证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2015-012

  黑龙江黑化股份有限公司

  第五届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年3月1日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2015年2月26日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，独立董事许兆辉因出国无法参加现场会议授权委托独立董事杨金英代为行使表决权，实际表决9人。董事长隋继广先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：

  一、《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《公司2014年年度报告》及《年报摘要》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《公司2014年度利润分配预案》；

  经审计，本公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润 -305,801,242.42 元，加期初未分配利润 -460,228,176.91 元，本年度可供分配的利润为 -766,029,419.33 元。

  公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、《关于2014年财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、《公司2014年内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  会议召开时间、地点另行通知。

  上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  黑龙江黑化股份有限公司董事会

  2015年3月3日

  证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2015-013

  黑龙江黑化股份有限公司

  第五届监事会第十三会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月1日12时在公司三楼会议室召开，会议通知于2015年2月26日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

  一、《公司2014年年度报告》及《年报摘要》；

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  监事会对公司2014年度报告发表审计意见如下：

  1、公司2014年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

  2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况；

  3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

  二、《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  三、《关于2014年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  上述议案二尚需提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司

  监事会

  2015年3月3日