股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-006

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年3月2日（星期一）14：30

  （2）网络投票时间：2015年3月1日至2015年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日 9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15：00至2015 年3 月2日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长黄舒婷女士

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共5人，代表股份50,007,600股，占公司总股本66,680,000股的74.9964%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份50,000,000股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的74.9850%；通过网络投票的股东1人，代表股份7,600股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0114%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城（北京）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。公司保荐机构国金证券股份有限公司代表列席了本次会议。

  2、中小投资者出席情况

  参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共3人，代表股份1,007,600股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.5111%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

  表决结果：同意50,007,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意1,007,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  （二）《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意50,007,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意1,007,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

  （三）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：同意50,007,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意1,007,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  （二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

  2015年3月2日