本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东博汇集团有限公司向公司董事会提交了《关于山东博汇纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、2014年度利润分配预案的提议及承诺

  基于公司2014年度的经营情况及未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东山东博汇集团有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：

  以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增10股。

  公司控股股东山东博汇集团有限公司承诺：在公司股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事对于上述公司2014年度利润分配预案的意见

  公司董事会于2015年3月3日接到控股股东山东博汇集团有限公司的《关于山东博汇纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，就上述预案征询了公司全体董事，公司全体董事一致认为：该预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

  公司全体董事均承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、其他事项

  1、在过去十二个月内，控股股东山东博汇集团有限公司未减持其持有的公司股份。

  2、经向控股股东问询，山东博汇集团有限公司回复：自2015年3月3日起未来十二个月内将不会减持其持有的公司股份。若减持，则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。

  四、风险提示

  1、公司2014年度经营业绩实现扭亏为盈，主要系汇兑收益等。目前，公司主营业务已得以好转。

  2、本次利润分配预案仅代表提议人及公司董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，能否得以实施存在不确定性。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三日

  证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－013

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于2014年度利润分配预案的预披露公告