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    中科云网科技集团股份有限公司
    2015年第二次临时股东大会会议
    决议公告
    2015-03-04       来源:上海证券报      

      证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-33

      中科云网科技集团股份有限公司

      2015年第二次临时股东大会会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

      2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

      3、本次股东大会审议通过的《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》及《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》涉及修改2014年第八次临时股东大会决议。

      4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      一、会议召开情况

      1、会议通知情况:

      中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会,于2015年3月3日下午2:00在公司北京办公总部会议室(北京市海淀区上地七街1号2号楼3层)以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-25)。

      2、召开时间:2015年3月3日 下午2:00

      3、召开地点:中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室(北京市海淀区上地七街1号2号楼3层)

      4、召开方式:现场会议与网络投票相结合

      5、召集人:公司第三届董事会

      6、主持人:公司董事长万钧先生

      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      二、会议出席情况

      1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名(以下简称“股东”),代表股份数为215,766,100股,占公司股份总数的26.9708%。

      2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共121人 ,代表有效表决权股份3,917,006股,占公司股份总数的0.4896%。

      3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计125人,拥有及代表的股份为219,683,106股,占公司股份总数的27.4604%。

      4、公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。

      三、议案审议情况

      本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议下列议案:

      1、《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》

      有效票219683106股;

      同意票219,631,206股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9764%;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0236%;

      弃权票 0 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0.0000 %。

      其中中小投资者表决情况为:

      有效票8,123,106股;

      同意票8,071,206股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3611%;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%;

      弃权票 0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

      本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。

      2、《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》

      有效票219683106股;

      同意票219,627,706股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9748%;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0236%;

      弃权票 3,500 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0016%。

      其中中小投资者表决情况为:

      有效票8,123,106股;

      同意票8,067,706股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%;

      弃权票 3,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

      本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2以上通过。

      3、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》

      有效票 219683106股;

      同意票219,627,706股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9748%;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0236%;

      弃权票 3,500 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0016%。

      其中中小投资者表决情况为:

      有效票8,123,106股;

      同意票8,067,706股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%;

      弃权票 3,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

      本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2以上通过。

      4、《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》

      有效票219683106股;

      同意票219,627,706股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9748%;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0236%;

      弃权票 3,500 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0016%。

      其中中小投资者表决情况为:

      有效票8,123,106股;

      同意票8,067,706股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180 %;

      反对票51,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6389%;

      弃权票 3,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。

      本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2以上通过。

      四、律师出具的法律意见

      北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

      五、备查文件:

      1、经出席会议董事签字确认的《公司2015年第二次临时股东大会决议》

      2、《关于中科云网科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

      特此公告。

      中科云网科技集团股份有限公司董事会

      二〇一五年三月三日

      证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-34

      中科云网科技集团股份有限公司

      关于“ST湘鄂债”回售事项及相关

      风险的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2015年2月4日发布的《关于实施第一次“ST湘鄂债”回购方案的公告》,公司按12%比例对全体“ST湘鄂债”的持有人实施提前回购部分“ST湘鄂债”,上述回购于2015年2月10日完成后,“ST湘鄂债”托管量从发行时的4,800,000张变为4,224,285张。

      根据《北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中所设定的公司债券回售条款, 公司于2015年2月14日发布了《关于“ST湘鄂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2015-28),上调本期债券存续期后两年的票面利率100bp至7.78%,并于2月17日、2月26日分别发布了提示性公告(公告编号:2015-29、2015-30)。“ST湘鄂债”的持有人可以在回售申报日(2015年2月16日至2月27日)对其所持有的全部或部分“ST湘鄂债”债券申报回售,回售价格为人民币100元/张。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“ST湘鄂债”的申报回售数量为3,733,970张,申报回售金额为39,871万元(含利息和税费),剩余托管量为490,315张。

      鉴于公司资金链紧张的局面未得到有效缓解,公司能否在 2015年4 月按期足额兑付上述回售金额存在较大不确定性。

      特此公告。

      中科云网科技集团股份有限公司董事会

      二〇一五年三月三日