证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2015-012

  长春欧亚集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月4日

  (二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长席汝珍主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人。副董事长曲慧霞因公务、董事薛立军因公出差、独立董事张新民、冯淑华因事未能出席会议。

  2、公司在任监事5人，出席4人。监事李新志因公务未能出席会议。

  3、公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，1名高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  议案名称：关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所

  律师：卢桂馨、宫宇

  (二)律师鉴证结论意见：

  会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  长春欧亚集团股份有限公司

  2015年3月4日