股票代码： 600192 股票简称：长城电工 编号：2015-01

  兰州长城电工股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年3月4日收到公司董事张福林先生提交的辞职报告，张福林先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。张福林先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张福林先生的辞职报告送达董事会时生效。本公司将尽快完成增补董事的相关工作。

  公司董事会对张福林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月5日

  股票代码： 600192 股票简称：长城电工 编号：2015-02

  兰州长城电工股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于 2015 年3月4日收到公司监事会主席谢天德先生、监事张晓群先生提交的辞职报告，谢天德先生因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务，张晓群先生因工作变动原因辞去公司监事职务。谢天德先生和张晓群先生均未持有公司股票，辞职后将不再担任公司其他职务。

  鉴于谢天德先生、张晓群先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事前，谢天德先生、张晓群先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事会主席和监事职责。

  公司监事会对谢天德先生、张晓群先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月5日