(上接B25版)

  截至2014年12月31日，公司披露的募集资金存放及实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明。

  无。

  七、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  瑞华会计师事务所认为：沧州大化公司截至2014年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构国泰君安证券认为：沧州大化2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  2015年3月5日

  附表1：

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2015-８

  沧州大化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年3月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年3月26日１４:00 点 ０分

  召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年3月26日

  至2015年3月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届第七次董事会审议通过，详见２０１５年３月５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告（编号：２０１５-３号）。

  2、 特别决议议案：议案６

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案２

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

  异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件1）；

  因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件2）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

  2、登记时间地点

  登记时间：２０１５年３月２４日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00

  接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

  五、其他事项

  1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

  3、联系方式：

  通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

  邮政编码：061000

  联系电话：0317-3556897

  传 真： 0317-3025065

  联系人： 张玲、刘杰

  六、 其他事项

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2015年3月5日

  附件1：股东登记表

  附件2：授权委托书

  ●报备文件

  第六届七次董事会会议决议

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  兹登记参加沧州大化股份有限公司2014年年度股东大会会议。

  姓名/名称：身份证号码：

  股东帐户号码：持股数：

  联系电话：传真：

  联系地址：邮编：

  2015年月日

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  沧州大化股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-9号

  沧州大化股份有限公司

  第六届监事会第四次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年3月3日16：30在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年2月17日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席于伟主持。

  经与会监事审议，一致通过了以下议案：

  1、 《公司2014年度财务决算报告》；

  2、 《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、 《公司2014年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：

  公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2014年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  4、 《关于计提2014年资产减值准备的议案》；

  监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

  5、 《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》；

  监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

  6、 《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2014年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

  7、 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

  8、 审议《公司2014年度利润分配预案》；

  监事会认为：由于2014年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。

  9、 审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  监事会认为：公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

  上述议案中第1、2、7、8项须提交公司2014年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  监事会

  2015年3月5日