证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-002

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2015年2月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2015年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事柳胜军、冯立强列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》

二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事李建军、王新宇、肖金明向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2014年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产2,914,306,901.79元，同比增长15.11%；总负债353,434,069.53元，同比增长50.60%；归属于母公司股东权益合计2,560,872,832.26 元，同比增长11.59%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所出具的XYZH/2014JNA3030号标准无保留意见的审计报告，2014年度本公司实现销售收入1,814,646,181.80 元，归属于母公司所有者的净利润为502,236,167.01 元；公司按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金51,031,478.85元，扣除当年分配上年分红120,000,000.00元，可供股东分配的利润为331,204,688.16 元。加上上年度未分配818,222,125.84元，同一控制下合并范围变更-47,429,413.83元，其他调整因素-593,538.34元，截止2014年12月31日合并报表未分配利润为1,101,403,861.83元；

根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司拟以2014年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不派送红股，共计派发200,000,000.00元，公司剩余未分配利润901,403,861.83元结转至下一年度。同时，以资本公积金每10股转增10股，共计转增400,000,000股。

本预案须经公司2014年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交2014年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本报告全文以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告、独立董事和监事会发表的意见，均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用45万元。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任新独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第五次会议经审议拟聘任王传铸先生担任公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

本议案内容及王传铸先生简历刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司新董事的议案》

为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第五次会议经审议拟聘任张伟先生担任公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

本议案内容及张伟先生简历刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司关于会计政策变更的议案内容详见刊登于2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-003

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2015年2月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2015年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事2人，监事王钦峰因出差北京参加人代会未能出席，委托职工监事冯立强代为表决。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。

本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

八、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

九、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

关于会计政策变更的议案全文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月四日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-005

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月4日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避表决。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

现将相关情况公告如下：

一、 日常关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

公司募集资金投资项目之一“高档精密铸锻中心项目”已建设完毕并投入使用，能够铸造高端、大型、精密铸件。公司关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”），专注于高端机械制造加工，产业链包括机械深加工、装配、维修等服务，能提供从原材料到零部件的一条龙服务，实现机械加工整体解决方案。公司拟与豪迈制造签署销售铸件、转卖工业用电及采购焊接件、模具零部件加工等的框架协议。鉴于豪迈制造为公司的关联方，故上述交易构成日常关联交易。预计2015年1月1日至2015年12月31日向关联人销售铸件不超过15,000.00万元，转卖工业用电（代缴电费）不超过1,350.00万元，采购焊接件、模具零部件加工劳务费不超过1,300.00万元。2014年，公司向上述关联人销售铸件及加工费总额为8,789.79万元,转卖工业用电总额为 642.89 万元，采购焊接件、模具零部件加工劳务费713.55万元。

另外，为保障公司日常生产经营需要，公司拟与高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）签署购买管道天然气的常年供气协议。鉴于豪佳燃气为公司的关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计2015年1月1日至2015年12月31日上述关联交易总金额不超过1,500.00万元，2014年同类实际发生金额为744.66万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计金额（不超过）	2014年度实际发生额
				发生金额	占同类业务比例
销售商品	铸件及加工费	豪迈制造	15,000	8,789.79	94.65%
	电费		1,350	642.89	65.76%
采购商品	焊接件	豪迈制造	800	179.87	100%
	导环等		500	533.68	14.73%
	天然气	豪佳燃气	1,500	744.66	100%
合计			19,150	10,890.89

注：2014年1月15日，根据山东豪迈重型机械有限公司股东会决议，山东豪迈重型机械有限公司全部业务、资产、负债整体并入山东豪迈机械制造有限公司，完成合并手续后重型公司解散。2014年4月29日，山东豪迈重型机械有限公司工商注销登记办理完毕。

（三） 与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至2月底公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,505.96 万元（未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一） 关联人介绍

1、山东豪迈机械制造有限公司

成立于2007年12月24日，持有高密市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：370785200000510)，住所地山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号，法定代表人为张恭运，注册资本9,600万元，经营范围为：设计、制造、销售机械零部件、专用机械设备、汽车零部件，本企业产品进出口业务，上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止生产经营的项目以及特种设备等国家法律法规规定实行许可证生产经营的项目；设计、制造、销售压力容器（此项经营范围须取得国务院特种设备安全监督管理部门核发的有效许可证并报企业登记机关备案后方可生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、高密豪佳燃气有限公司

成立于2010年5月28日，持有高密市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：370785200009015-1)，住所地高密市经济开发区花园街西首，法定代表人为张恭运，注册资本1000万元，经营范围为：前置许可经营项目：管道天然气，《燃气经营许可证》有效期至2017年12月31日。一般经营项目：销售燃气器具。

（二）与本公司的关联关系：

1、本公司控股股东张恭运先生直接持有豪迈制造24.45%的股权，豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造53.23%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2、豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：豪迈制造与豪佳燃气公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

截止2014年12月31日，豪迈制造总资产为74,980.73万元，净资产为27,861.91万元，2014年度实现净利润10,435.87万元（以上数据未经审计）。

截止2014年12月31日，豪佳燃气总资产为7,340.80万元，净资产为1,300.00万元，2014年度实现净利润452.30万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：

1、向关联方转卖工业用电，用电价格按山东省电网统一销售电价执行；向关联方采购天然气，执行政府指导统一定价；向关联方委托加工导环、焊接件等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加合理利润方式定价。

2、其他日常交易

以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1、协议签署时间及签署方：2015年3月4日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气（甲方）分别签署了《关于2015年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。

2、 交易标的：铸件、工业用电、焊接件、导环等、天然气

3、 交易价格：向关联方转卖工业用电，用电价格按山东省电网统一销售电价执行；向关联方采购天然气，执行政府指导统一定价；向关联方委托加工导环、焊接件等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加协商方式定价。

乙方向甲方销售产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，乙方向甲方销售交易价格在向独立第三方市场询价的区间内由本协议双方协商确定；乙方部分铸件产品参与甲方向其客户报价，以其客户成交的铸件价格作为乙方销售给甲方的销售价；乙方向甲方购买产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准。

4、 本协议有效期至2015年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2014年预计发生的销售铸件的日常关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；向关联方采购工业用天然气，能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展。应轮胎模具业务部分客户的定制需要，公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件，公司委托具有资质的关联方豪迈制造进行加工，有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品，保证模具生产、交付的正常实现。

上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司第三届董事会第五会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预测的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2015年度日常关联交易的相关议案。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司预计发生的关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；有利于保持公司经营、生产的正常进行，为模具业务的顺利接单、交付提供保障。因此，监事会同意该关联交易的相关议案。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议；

3、独立董事《独立董事对相关事项的事前认可》、《关于相关事项的独立意见》；

4、公司与豪迈制造签署的《关于2015年度日常关联交易的框架协议》。

5、公司与豪佳燃气签署的《关于2015年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-006

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李建军先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，李建军先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员及考核委员会委员职务，李建军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

李建军先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。根据有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李建军先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司对李建军先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

为保证公司董事会的正常运转，公司第三届董事会第五次会议经审议拟聘任王传铸先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见为：

一、独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格：我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名王传铸先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、王传铸先生的任职资格：我们认为，王传铸先生能够胜任所聘岗位职责的要求，并已取得独立董事资格证书，任职资格符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。

鉴于以上，我们同意王传铸先生为第三届董事会独立董事候选人，同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

附件：

独立董事候选人个人简历

王传铸先生：

青岛泰凯英轮胎有限公司董事长，高级工程师，国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位，山东“盛和塾”发起人之一，青岛卡内基卡友会副会长，《橡胶技术与装备》杂志编委，青岛市民营企业协会理事，目前中欧国际工商学院EMBA在读。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创效先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20年，牵头研发的高铁建设运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目，长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新，在工程机械轮胎领域研究成果显著。王传铸先生已经取得独立董事资格证书。

王传铸先生持有本公司股份105,500股，持股总数少于总股本的1%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2014年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月5日发布2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2015年3月13日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理张岩先生、董事会秘书王晓静女士、独立董事王新宇先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-008

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策

进行相应的变更；

2、 本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月4日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、 本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

（二）会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8项具体准则。修订的准则包括：《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》；新颁布的准则包括：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部规定，《企业会计准则第 37号—金融工具列报》规定在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；其余 7 项具体准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；《企业会计准则—基本准则》于 2014 年7 月23 日公布之日起施行。

（三）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于 2006年 2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后公司按照 2014 年修订后的《企业会计准则—基本准则》和其他 5 项具体准

则以及新颁布的 3 项具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍采用财政部于2006 年 2月15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、 受重要影响的报表项目名称和金额的说明

（一） 在2014年以前，公司将与资产相关的政府补助在其他非流动负债项目中列报，根

据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，对公司与资产相关的政府补助在递延收益中进行列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债5,341,666.64元，调增递延收益项目5,341,666.64元，对负债总额无影响。

（二） 在2014年以前，公司将外币报表折算差额在外币报表折算差额项目中列报，根据

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的规定，外币报表折算差额应在其他综合收益项目中列报，本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表中在其他综合收益项目列报-252,292.92元，对股东权益总额无影响。

（三） 公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务

报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排的相关业务及事项，自文件规定的起始日按上述准则进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及2014年度财务报表产生重大影响，也无需进行追溯调整。

三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况

（一）董事会对本次会计政策变更的意见

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

（二）独立董事对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是依据财政部 2014 年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则

和 8 项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和

要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

（四） 备查文件

（一） 公司第三届董事会第五次会议决议；

（二） 公司第三届监事会第三次会议决议；

（三） 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-009

山东豪迈机械科技股份有限公司关于公司董事辞职及聘任新董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月4日收到董事冯民堂先生的书面辞职报告。冯民堂先生因个人原因申请辞去公司董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务。冯民堂先生辞职后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对冯民堂先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会决定聘任张伟先生（简历附后）为公司董事，兼任副总经理，任期至第三届董事会届满时止。公司董事会中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为张伟先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第一百四十七条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。张伟先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名张伟先生为本公司第三届董事会董事候选人。同意提交本公司股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

附件：

董事候选人个人简历

张伟先生：

大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。

张伟先生持有上市公司1,109,700股股份（2014年9月3日以资本公积金转增股本的议案实施后），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-010

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开公司2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于2014年3月26日（周四）召开2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年3月26日（周四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2015年3月25日至3月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月25日下午15:00至2014年3月26日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年3月23日（周一）

6、出席对象：

（1）截止2015年3月23日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《2014年度董事会工作报告》

2、 审议《2014年度监事会工作报告》

3、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

4、 审议《2014年财务决算报告》

5、 审议《2014年度利润分配预案》

6、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

8、 审议《关于聘任新独立董事的议案》

9、 审议《关于聘任新董事的议案》

10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

上述议案经公司2015年3月4日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第三届董事会第五次会议决议公告》、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》等相关公告。

公司独立董事李建军生、王新宇先生、肖金明先生将在会上分别做独立董事述职报告。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、 现场会议登记方法

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2. 登记时间：3月24日至3月25日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362595 投票简称：豪迈投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》	3.00
议案4：《2014年财务决算报告》	4.00
议案5：《2014年度利润分配预案》	5.00
议案6：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	7.00
议案8：《关于聘任新独立董事的议案》	8.00
议案9：《关于聘任新董事的议案》	9.00
议案10：《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	10.00

③在“委托数量”项下填报报表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

五、 投票注意事项

1、 网络投票不能撤单；

2、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路2069号；

邮政编号：261500

联系人：王晓静 姚聪颖；

电话：0536-2361002 传真：0536-2361536、0536-2361006

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2015年3月26日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
4	《2014年财务决算报告》
5	《2014年度利润分配预案》
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8	《关于聘任新独立董事的议案》
9	《关于聘任新董事的议案》
10	《关于2015年度日常关联交易预测的议案》

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-011

山东豪迈机械科技股份有限公司

2015年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日

2、预计的业绩：□ 亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期：30%-50%	盈利9,350.34万元
	盈利：12,155.44 – 14,025.51万元

注：本表格中的“万元”均指人民币。

二、 业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、 业绩变动原因说明

1、 公司持续进行技术改造、效率提升和管理创新，管理绩效明显；

2、 公司多年来积极开拓国际市场、培育豪迈品牌，并凭借技术、质量等多方面竞争优势获

得国际知名轮胎厂商的信赖，随着近几年的紧密合作，客户对公司的依赖程度增加，预计2015年海外客户订单依然增长明显；

3、 公司2014年进行了模具项目的综合扩产并做好了人员储备，2015年公司产能将继续释放。

四、 其它相关说明

本次有关2015年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日