成立日期：2007年05月21日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资，资产管理，企业顾问策划，机电产品、电子产品、化工机械、化工设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆物品、易制毒化学品）的销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截至本公告日，金煤控股持有通辽金煤13.25%股权。
（三）上海金煤
公司名称：上海金煤化工新技术有限公司
公司住所：嘉定区嘉戬公路688号
法定代表人：曾晓宁
注册资本：1,200万元
注册号码：310114001655303
成立日期：2006年01月05日
公司类型：有限责任公司
经营范围：碳一化学品及其衍生物（除食品、药品、危险品）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本公告日，上海金煤持有通辽金煤2.47%股权。
三、关联交易涉及公司概况
（一）基本信息
公司名称：通辽金煤化工有限公司
注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧
法定代表人：王斌
注册资本：196,488.02万元
营业执照：152303000003226
成立日期：2007年06月20日
经营范围：草酸、草酸酯、碳酸酯、乙二醇及其衍生物的生产经营；煤化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；化工原料及产品（除危险品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机电设备安装；房屋租赁；投资管理。
（二）股权结构
截至本公告日，通辽金煤股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 丹化化工科技股份有限公司 | 106,124.89 | 54.01% |
| 2 | 河南能源化工集团有限公司 | 39,718.89 | 20.21% |
| 3 | 金煤控股集团有限公司 | 26,031.83 | 13.25% |
| 4 | 福建中科资产管理有限公司 | 12,413.53 | 6.32% |
| 5 | 上海银裕投资咨询中心（普通合伙） | 7,342.31 | 3.74% |
| 6 | 上海金煤化工新技术有限公司 | 4,856.57 | 2.47% |
| 7 | 合计 | 196,488.02 | 100.00% |
（三）主营业务情况
通辽金煤是一家是以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业，掌握了全球首创的“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权，并率先实现了煤制乙二醇的工业化应用。通辽金煤现已建成一套20万吨/年乙二醇生产装置。
通辽金煤煤制乙二醇装置经过多年的生产调试，尤其是2013年的停车检修和技改，目前该装置已稳定运行。2014年，通辽金煤共生产乙二醇12.66万吨，草酸5.22万吨，年平均生产负荷为76%，下半年完成技改后平均负荷约89%。
（四）主要财务数据
通辽金煤2014年主要财务指标如下：
| 项目 | 2014-12-31 |
| 流动资产（万元） | 38,972.90 |
| 资产总额（万元） | 300,782.95 |
| 流动负债（万元） | 101,354.47 |
| 负债总额（万元） | 142,499.86 |
| 净资产（万元） | 158,283.09 |
| 项目 | 2014年度 |
| 营业收入（万元） | 102,699.22 |
| 营业利润（万元） | 938.69 |
| 利润总额（万元） | 7,999.85 |
| 净利润（万元） | 6,303.70 |
四、关联交易目的及影响
公司控股股东参与认购本次非公开发行股票，表明其对公司发展前景的坚定信心。控股股东的大力支持，有利于公司推进本项目的成功发行，进而充实公司资本实力，优化股东结构，提升盈利能力，有助于公司业务规模的扩张和长期战略目标的实现。
通辽金煤作为公司核心子公司，是煤制乙二醇的生产加工基地，现已建成一套20万吨/年乙二醇生产装置。通辽金煤煤制乙二醇装置经过多年的生产调试，尤其是2013年的停车检修和技改，目前该装置已稳定运行。2014年，通辽金煤共生产乙二醇12.66万吨，草酸5.22万吨，年平均生产负荷为76%，下半年完成技改后平均负荷约89%。2014年，通辽金煤实现营业收入102,699.22万元，实现净利润6,303.70万元。
目前，公司持有通辽金煤54.01%股权；公司利用本次非公开发行募集资金购买金煤控股等3名股东所持通辽金煤19.46%股权后，提升了公司核心子公司控股比例，不仅有利于提高通辽金煤决策效率，而且有利于提升公司经营效益，提升股东回报价值。
五、独立董事意见
公司独立董事已就本次非公开发行股票方案涉及关联交易的事项进行了审核，并出具意见如下：“公司向控股股东江苏丹化集团有限责任公司发行股份，向关联方金煤控股集团有限公司、上海金煤化工新技术有限公司收购资产均涉及关联交易。我们独立董事事前仔细审核了公司提供的相关资料，我们认为，本次发行涉及的关联交易定价方式公平、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，交易的实施有利于公司的未来发展。因此我们独立董事均表示同意。”
特此公告
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年3月5日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－014
丹化化工科技股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作岗位调整，2015年3月4日，沈雅芸女士向公司董事会递交了辞去公司董事会秘书职务的报告。董事会对沈雅芸女士在董事会秘书任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
董事会已指定董事兼副总裁成国俊先生代为履行董事会秘书职责。在成国俊先生取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，并在上海证券交易所对其任职资格无异议后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年3月5日