证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—015

大连橡胶塑料机械股份有限公司

第六届董事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月28日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2015年3月3日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

会议审议了《关于子公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者利益，同意公司全资子公司——大连大橡机械制造有限责任公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。补充流动资金到期之前，将按时足额归还至募集资金专户。具体情况详见公司临2015-017号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2015年3月4日

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—016

大连橡胶塑料机械股份有限公司

第六届监事会第四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年2月28日以电话和电子邮件的方式通知召开六届四次监事会会议，会议于2015年3月3日在公司会议室召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于子公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

与会的监事认为：结合经营情况和募集资金使用计划，大橡机械拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为2800万元，使用期限不超过12个月，自公司第六届董事会第八次会议批准之日起开始计算。此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，符合全体股东利益。因此，同意大橡机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2015年3月4日

证券代码：600346 股票简称：大橡塑 公告编号：临2015-017

大连橡胶塑料机械股份有限公司

关于子公司使用部分募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）使用2,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获准非公开发行不超过4,983万股新股。公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，每股发行价格人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。公司及大橡机械按照相关规定签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。

截至2015年2月26日，大橡机械前次用于临时补充流动资金的募集资金2,800万元已全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2015年2月26日，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

（续上表）

注：1、公司于2014年3月召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司大橡机械使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性、有保本约定的理财产品。公司尚未使用的募集资金金额中包含大橡机械已购买的理财产品7,000万元。

2、公司尚未使用的募集资金金额中包含利息及购买理财产品已获得的收益。

3、公司于2014年3月召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司大橡机械使用不超过2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2015年2月26日，大橡机械已将用于暂时补充流动资金的2,800万元全部归还至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者利益，大橡机械拟使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。补充流动资金到期之前，将按时足额归还至募集资金专户。

此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

大橡机械使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过,同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和公司募集资金管理办法的相关规定使用该资金,符合监管要求。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

大橡机械以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。此次以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意大橡机械以闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

结合经营情况和募集资金使用计划，大橡机械拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为2,800万元，使用期限不超过12个月，自公司第六届董事会第八次会议批准之日起开始计算。此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，符合全体股东利益。因此，同意大橡机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：大橡塑本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对大橡塑募集资金投资项目实施也不存在重大影响。大橡塑上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构同意大橡塑实施上述事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2015年3月4日