证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-007

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2015年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

  2、公司董事会于2015年3月3日向公司全体董事发出书面会议通知；

  3、本次董事会会议于2015年3月5日（星期四）以通讯表决方式召开；

  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票表决方式通过《关于补选公司独立董事的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  因公司第十届董事会独立董事李晓龙先生向董事会提出书面辞呈，导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定补选韩赤风先生公司为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期同第十届董事会。

  公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了独立意见。认为：公司独立董事对本次公司补选独立董事事项发表了独立意见。认为：公司董事会提名委员会提名补选韩赤风先生为公司第十届董事会独立董事候选人的程序符合有关规定；该候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，同意将该候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行表决。

  本议案将在监管机关对该独立董事候选人的任职资格审核通过后提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件：

  1、航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年第二次会议决议；

  2、独立董事关于补选独立董事的独立意见。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年3月 6日

  附独立董事候选人简历

  韩赤风，男，1958年6月出生，法学博士。历任辽宁省高级人民法院助理审判员、上海交通大学法学院教授、同济大学知识产权学院教授。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任，教授、博士生导师，兼任北京国际法学会文化创意产业法律委员会主任、中国法学会知识产权法研究会理事、呼和浩特仲裁委员会仲裁员等。