股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-10

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、召开时间：2015年3月5日（星期四）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

5、主持人：郑康豪董事长。

本公司于2015年2月17日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会通知》，并按规定刊登了提示性公告。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份 82,994,309 股；占本公司有表决权股份总数的31.3090%。其中A股股东及股东代理人共54人，代表股份 15,632,370 股，占本公司A股股东表决权股份总数的10.9275%。B股股东及股东代理人共19人，代表股份 67,361,939 股，占本公司B股表决权股份总数的55.2030%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份 80,694,217 股；占本公司有表决权股份总数的30.4413%。其中A股股东及股东代理人共3人，代表股份 13,491,244 股，占本公司A股股东表决权股份总数的9.4308%。B股股东及股东代理人共14人，代表股份 67,202,973 股，占本公司B股表决权股份总数的55.0727%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东56人，代表股份2,300,092股，占本公司有表决权股份总数的0.8677%。通过网络投票的A股股东51人，代表股份2,141,126股，占本公司A股表决权份总数1.4967%;通过网络投票的B股股东5人，代表股份158,966股，占本公司B股表决权份总数0.1303%。

三、提案审议和表决情况

投票结果汇总
议案	表决意见							表决结果
	分类	赞成		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
《关于审议〈深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的议案》	A股	15,386,270	98.4257%	246,100	1.5743%	0	0.0000%	通过
	B股	67,361,699	99.9996%	-	0.0000%	240	0.0004%
	合计	82,747,969	99.7032%	246,100	0.2965%	240	0.0003%

四、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、 律师姓名：孙民方、刘琴；

3、 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、 二○一五年第一次临时股东大会相关会议文件；

2、 经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

3、 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一五年三月六日