证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-004

  上海金桥出口加工区开发股份有限

  公司第七届董事会第三十五次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届三十五次董事会的会议通知和材料于2015年2月16日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2015年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。他们是：董事长黄国平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、审议通过《关于修订公司章程及其附件一〈股东大会议事规则〉的部分条款的议案》，提请股东大会审议。

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，经本次董事会会议采用特别决议方式审议通过，对公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容详见公司临2015-006号公告。

  本项议案表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二〇一五年三月六日

  证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-005

  上海金桥出口加工区开发股份有限

  公司第七届监事会第三十一次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于二〇一五年三月四日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  本次会议审议了《关于修订公司章程及其附件一〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，一致同意对公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容详见公司临2015-006号公告。

  本项议案表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

  二〇一五年三月六日

  证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-006

  上海金桥出口加工区开发股份有限

  公司关于修订公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，经公司七届三十五次董事会会议采用特别决议方式审议通过，对公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

  一、公司章程修订情况：

  ■

  二、公司章程附件一《股东大会议事规则》修订情况：

  ■

  原公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的其它条款不变。

  上述公司章程及其附件一《股东大会议事规则》修订内容尚需提请公司股东大会予以审议。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二〇一五年三月六日