证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-021号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  关于召开2014年度利润分配及现金分红说明会预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 召开时间：2015年3月6日（星期五）14:30—15:30

  ●召开地点：全景网络“投资者关系互动平台”，网址为http://irm.p5w.net/ssgs/S601012/

  ●召开方式：网络平台交流会

  一、说明会主题

  公司于2015年2月17日公告了《2014年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见2015年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

  公司董事会决定的利润分配预案如下：以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

  由于公司所处行业为资金密集型、技术密集型行业，所处发展阶段属成长期，且预计未来12个月内公司在太阳能组件业务方面有重大资金支出安排，为保证公司2015年度日常经营及中长期战略目标的实现，公司2014年度拟分配的现金股利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比为24.26%。

  根据公司2015年发展规划，本次未分配利润留存部分主要用于向太阳能光伏行业下游业务延伸，重点发展太阳能组件制造业务，资金需求量较大，主要依靠自有资金和银行借款，预计收益率不低于银行同期贷款利率。

  公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为，上述分配预案符合《公司章程》等相关规定且符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意将公司2014年度利润分配预案提交股东大会审议。

  公司本次利润分配预案已经通过2015年2月15日召开的2014年年度董事会会议审议，全体董事均发表了“同意”的表决意见。为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2014年度利润分配及现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间、形式

  1、会议召开时间：2015年3月6日（星期五）下午14:30—15:30

  2、会议召开形式：全景网络“投资者关系互动平台”，网址为http://irm.p5w.net/ssgs/S601012/

  三、公司出席说明会的人员

  公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人。

  四、投资者参加方式

  投资者可在2015年3月6日14:30—15:30登录全景网络投资者关系互动平台，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方法

  联系人：刘晓东

  电话：029-81566863

  传真：029-84157265

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一五年三月六日