证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-012

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本公司全体董事出席了本次董事会

  ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会通知和材料于2015年3月2日以电子邮件方式送达。

  （三）本次董事会于2015年3月5日上午10：00以通讯方式召开。

  （四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。

  （五）本次董事会由董事长肖家守先生主持，全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，经表决一致通过了关于解聘白永福先生公司副总经理职务的议案。

  该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月六日