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    关于2014年度报告披露的提示性公告
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    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
    第六届董事会第十六次会议决议公告
    2015-03-06       来源:上海证券报      

      证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2015-012

      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

      第六届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●本公司全体董事出席了本次董事会

      ●本次董事会共一项议案,经审议获得通过

      一、董事会会议召开情况

      (一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)本次董事会通知和材料于2015年3月2日以电子邮件方式送达。

      (三)本次董事会于2015年3月5日上午10:00以通讯方式召开。

      (四)本次董事会应到董事11名,实到董事11名。

      (五)本次董事会由董事长肖家守先生主持,全体监事列席了会议。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议,经表决一致通过了关于解聘白永福先生公司副总经理职务的议案。

      该议案表决结果为:同意11票、弃权0票、反对0票,表决通过。

      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

      董 事 会

      二O一五年三月六日