证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2015-024
上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月6日（星期五）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间：2015年3月5日（星期四）—2015年3月6日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2015年3月6日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2015年3月5日,下午15:00开始，至2015年3月6日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
5、会议主持人：公司董事长包叔平先生
6、会议的通知：公司于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-019）。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计61人，代表有效表决权股份218,620,716股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.6972%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表21人，代表有效表决权股份216,827,737股，占公司股份总额的62.1830%。
（2）网络投票情况：
通过网络和交易系统投票的股东40人，代表有效表决权股份数1,792,979股，占公司股份总额的0.5142%。
会议由公司董事长包叔平先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市海润律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、表决通过了《2014年度报告》及摘要，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。
2、表决通过了《2014年度财务决算报告》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。
3、表决通过了《2014年度董事会报告》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。
4、表决通过了《2014年度利润分配预案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
5、表决通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
6、表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
7、表决通过了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
8、表决通过了《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。
9、表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
10、逐项表决通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》，具体情况如下：
10.1、发行股票的种类和面值
表决结果：赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
10.2、发行方式及发行时间
表决结果：赞成股数218,620,116股，占出席会议有效表决权的99.99973%；反对股数100股；弃权股数500股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,137股，占出席会议中小股东有效表决权的99.97555%；反对股数100股，弃权股数500股。
10.3、发行对象
表决结果：赞成股数218,604,041股，占出席会议有效表决权的99.99237%；反对股数16,175股；弃权股数500股。其中：中小股东代表赞成股数2,437,062股，占出席会议中小股东有效表决权的99.32042%；反对股数16,175股，弃权股数500股。
10.4、发行数量及认购方式
表决结果：赞成股数218,604,041股，占出席会议有效表决权的99.99237%；反对股数16,175股；弃权股数500股。其中：中小股东代表赞成股数2,437,062股，占出席会议中小股东有效表决权的99.32042%；反对股数16,175股，弃权股数500股。
10.5、定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：赞成股数218,604,541股，占出席会议有效表决权的99.99260%；反对股数16,175股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,437,562股，占出席会议中小股东有效表决权的99.34080%；反对股数16,175股，弃权股数0股。
10.6、限售期
表决结果：赞成股数218,604,541股，占出席会议有效表决权的99.99260%；反对股数16,175股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,437,562股，占出席会议中小股东有效表决权的99.34080%；反对股数16,175股，弃权股数0股。
10.7、股票上市地点
表决结果：赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
10.8、募集资金数额及用途
表决结果：赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
10.9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
10.10、决议有效期
表决结果：赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
11、表决通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
12、表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
13、表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
14、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。其中：中小股东代表赞成股数2,453,637股，占出席会议中小股东有效表决权的99.99592%；反对股数100股，弃权股数0股。
15、表决通过了《2014年度监事会报告》，赞成股数218,620,616股，占出席会议有效表决权的99.99995%；反对股数100股；弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
3、公司2014年度股东大会会议资料。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司
董事会
2015年3月7日