证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-008

  三安光电股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年3月6日上午9点以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司在厦门设立全资子公司的议案。

  根据公司发展战略，规范公司品牌管理，经公司董事会研究，决定以自有货币资金在厦门火炬高新区火炬园成立一家全资子公司。名称暂定为厦门三安工业有限公司（以有权机构核准为准），主要从事危险化学品批发、电子元件及组件、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件等制造与销售；注册资金1亿元人民币；法定代表人为林秀成。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一五年三月六日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-009

  三安光电股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资标的名称: 厦门三安工业有限公司（以有权机构核准为准）

  ●投资金额: 注册资金为1亿元人民币。本公司以自有货币资金出资占比100%，

  一、对外投资基本情况

  根据公司发展战略，规范公司品牌管理，经公司董事会研究，决定以自有货币资金在厦门火炬高新区火炬园成立一家全资子公司。名称暂定为厦门三安工业有限公司（以有权机构核准为准），主要从事危险化学品批发、电子元件及组件、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件等制造与销售；注册资金1亿元人民币；法定代表人为林秀成。

  公司此次投资事项已经公司2015年3月6日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准，本项对外投资不涉及关联交易。

  二、对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立全资子公司，系根据公司发展战略，规范公司品牌管理，有利于提升公司形象。

  三、备查文件目录

  公司第八届董事会第十一次会议决议。

  三安光电股份有限公司

  二○一五年三月六日