股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-016号

  万达电影院线股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  4、本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数三分之二以上通过；议案二为普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数二分之一以上通过。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月6日（星期五）14：30

  （2）网络投票时间：2015年3月5日-2015年3月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店

  3、会议召集人：公司第三届董事会

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议支持人：董事长张霖先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及代理人共16人，代表股份数388,093,600股，占公司股份总数的69.3024%。其中出席现场会议的股东及代理人10人，代表股份数为388,027,000股，占公司股份总数的69.2905%；通过网络投票的股东6人，代表股份数66,600股，占公司股份总数的0.0119%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议

  3、公司聘请的竞天公诚律师事务所戴冠春律师和张荣胜律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议情况

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意388,093,000股，占公司出席会议所有股东所持表决权的99.9998%；反对600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

  中小股东表决情况：同意48,093,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意388,093,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意48,093,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：戴冠春、张荣胜

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、万达电影院线股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  万达电影院线股份有限公司董事会

  2015年3月7日