证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-018

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事李绍明先生以及独立董事秦玉昌先生的书面辞职报告。

  李绍明先生由于个人原因,辞去公司董事、副董事长职务,并不再担任相关专门委员会职务，其在公司下属子公司的任职不变。秦玉昌先生由于个人原因，辞去公司独立董事职务，并不再担任相关专门委员会职务。

  李绍明先生、秦玉昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，并未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定, 上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟将董事会人数由7人变更为5人（其中包括独立董事2人），董事会将修改公司章程中关于公司董事人数的限定，并提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

  李绍明先生、秦玉昌先生在担任公司董事、独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作发挥了很好的积极作用，公司及公司董事会对李绍明先生、秦玉昌先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年3月6日