第三届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０２２
江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知于２０１５年２月１７日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１５年３月５日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司全资子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）因业务发展的需要，拟分别向银行和融资租赁公司申请融资业务。
公司同意为扬州厂向中航国际租赁有限公司申请的融资提供担保，担保金额共计约８５，２５９，８０３．７９元，担保期限为五年。
公司同意为扬州厂向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保，担保金额约６，０００万元整，担保期限为一年（自实际发生之日起）。
授权法定代表人代表公司在上述担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。
以上内容详见公司于２０１５年３月７日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１５－０２３）。
表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》
同意２０１５年３月２３日（星期一）下午１４：３０在公司召开２０１５年第一次临时股东大会。《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０２４）已于２０１５年３月７日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年三月七日
证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０２３
江苏舜天船舶股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月５日召开了第三届董事会第四十八次会议，会议审议通过了为舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）相关融资提供担保的有关事项。主要内容为：
（一）公司全资子公司扬州厂（承租人）因业务发展的需要，拟与中航国际租赁有限公司（出租人）开展以起重机、平板车、液压机等船厂设备作为租赁物的融资租赁业务。
公司同意为扬州厂的上述融资租赁业务项下的租金人民币８５，２５９，８０３．７９元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为五年。本担保生效后，原第三届董事会第四十四次会议决议中议案二《关于为子公司提供担保的议案》第２点公司同意扬州舜天顺高造船有限公司为扬州厂提供的８５，２５９，８０３．７９元的连带责任保证担保自行终止。
（二）公司全资子公司扬州厂因业务发展的需要，拟向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请６，０００万元整的借款。
公司同意为扬州厂的上述向银行申请的６，０００万元的借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年（自实际发生之日起）
授权公司法定代表人在上述担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。
上述事项尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。
二、 被担保人情况
公司名称：舜天造船（扬州）有限公司
法定代表人：王军民
注册资本：６２８０万美元
注册地址：仪征经济开发区滨江东路１８号
经营范围：钢制普通船舶、特种船舶、高性能船舶的制造、修理；金属结构件、船舶用品及配件的加工、制造、安装；钢结构制作、安装；船用钢材、机械、设备、舾装件、电气、电缆等船用物资的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
截至２０１４年１２月３１日，主要财务数据：总资产３２１，３７３．２４万元，总负债２３０，９８３．０７万元，净资产９０，３９０．１７万元；营业收入１４１，６５１．２９万元；净利润１，２０３．０３万元。（以上数据未经审计）
三、 担保的主要内容
１、担保方式：连带责任保证担保
２、担保金额：合计１４５，２５９，８０３．７９元
３、担保期限：为扬州厂与中航国际租赁有限公司的融资租赁业务提供的担保，担保期限为五年；为扬州厂向江苏仪征农村商业银行股份有限公司借款提供的担保，担保期限为一年。
四、 董事会意见
上述被担保对象为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、公司累计对外担保情况
截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计９１，０８５．９８万元，占公司最近一期经审计净资产的４２．５８％，全部为对本公司之子／孙公司的担保。公司无逾期担保。
若包括此次对扬州厂的担保，公司对外担保累计金额为９７，０８５．９８万元，占公司最近一期经审计净资产的４５．３９％，最终以实际发生额为准。
六、备查文件
公司第三届董事会第四十八次会议决议。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年三月七日
证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０２４
江苏舜天船舶股份有限公司
关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议决定，于２０１５年３月２３日（星期一）下午１４：３０召开２０１５年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议主持人：公司董事长王树华先生
３、会议时间：
（１）现场会议时间：２０１５年３月２３日（星期一）下午１４：３０开始，预计会期半天。
（２）网络投票时间：２０１５年３月２２日至２０１５年３月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年３月２２日１５：００－２０１５年３月２３日１５：００期间的任意时间。
４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼会议室
５、股权登记日：２０１５年３月１６日（星期一）
６、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
７、出席人员：
（１）２０１５年３月１６日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项：
１、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１５年３月７日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第四十八次会议决议的公告》（公告编号：２０１５－０２２）和《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１５－０２３）。
三、会议登记方法
１、登记方式：现场登记或传真方式登记
２、登记时间：２０１５年３月１８日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００
３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
４、登记手续：
（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：
（一） 采用交易系统投票程序
１． 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２３日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２． 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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３． 股东投票的具体程序为：
（１） 输入买入指令；
（２） 输入证券代码３６２６０８；
（３） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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（４） 输入委托数
上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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（５） 确认投票委托完成
４． 计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
５． 注意事项：
（１） 网络投票不能撤单；
（２） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序
１． 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１） 申请服务密码的流程：
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２） 激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２． 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票” ；
（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４） 确认并发送投票结果。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月２２日１５：００至２０１５年３月２３日１５：００的任意时间。
五、其他事项
１、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
２、邮政编码：２１００１２
３、联系人：马香香
４、传真：０２５－５２２５０２８９
５、电话：０２５－５２８７６１００
６、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
六、备查文件
江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年三月七日
附件一
江苏舜天船舶股份有限公司
２０１５年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１５年３月２３日召开的２０１５年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
江苏舜天船舶股份有限公司
２０１５年第一次临时股东大会股东参会登记表
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