证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-014

  江苏永鼎股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月6日，本公司收到独立董事胥锦荣先生的书面辞职报告，胥锦荣先生因其退休前所在单位党组于2015年2月17日发布清理规范干部在企业兼职（任职）问题实施方案，不宜再担任上市公司独立董事，因此申请辞去所担任的公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。胥锦荣先生已确认与公司董事会并无意见分歧，也没有因辞任而须告知本公司及公司股东的其他事宜。

  根据相关法律法规及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，胥锦荣先生的辞职，将导致公司董事会独立董事人数低于法律法规及《公司章程》规定的最低法定人数，在改选的独立董事就任前，胥锦荣先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。

  胥锦荣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对胥锦荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2015年3月10日