第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015—012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次次会议通知于2015年3月4日以电子邮件等方式发出，会议于2015年3月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于与江苏宁宜置业有限公司签署〈关于项目合作开发的框架协议书〉补充协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目合作开发框架协议的议案。2014年7月9日，凤凰置业和宁宜置业签订了《关于项目合作开发的框架协议书》。
根据协议履行过程中的实际情况，凤凰置业和宁宜置业同意签订《<关于项目合作开发的框架协议书>补充协议》，确认无锡宜康置业有限公司（以下简称“宜康公司”）已经取得的283亩目标土地的容积率为0.6，宜康公司不再通过参与“招拍挂”竞买取得50亩新增开发土地，凤凰置业受让宁宜置业持有的宜康公司100%股权的价格保持5.66亿元不变。
二、关于公司向镇江凤凰文化地产有限公司增资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据项目开发需要，公司决定向江苏凤凰置业有限公司全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司增资30,000 万元人民币，将该公司注册资本由2,000 万元人民币增资至32,000万元人民币。公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2015-013
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于向镇江凤凰文化地产有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：镇江凤凰文化地产有限公司（以下简称“镇江凤凰”）
● 增资金额：30,000万元
● 本次增资已经江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过
一、 对外投资概述
因镇江凤凰项目后续开发需要,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司决定向镇江凤凰增资30,000万元人民币。本次增资完成后,镇江凤凰注册资本由2,000万元人民币增加至 32,000万元人民币。
二、 镇江凤凰文化地产有限公司基本情况
公司名称:镇江凤凰文化地产有限公司
注册地址:镇江京口区中山东路222号
法定代表人:齐世洁
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:房地产开发经营及商品房销售；实业投资；房屋租赁；物业管理；建筑材料和装潢材料（许可项目除外）。
三、 增资事项的主要内容
公司拟向镇江凤凰增资30,000万元人民币,本次增资完成后,镇江凤凰注册资本由 2,000 万元增加至32,000 万元。本次增资后公司持股94%，江苏凤凰置业有限公司持股6%。
四、 此次增资对本公司的影响
公司本次对镇江凤凰的增资,是为了保证镇江凤凰项目开发对资金的需要,有利于项目快速开发，尽早达到销售条件。
五、 授权事项
为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施, 公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。
六、 备查文件
凤凰股份第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2015年3月10日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2015-014
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：无锡宜康置业有限公司100%股权，价格5.66亿元。
●本次交易未构成关联交易
一、交易概述
2014年7月10日公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）与江苏宁宜置业有限公司（以下简称“宁宜置业”）签署项目合作开发框架协议的议案。凤凰置业拟收购宁宜置业全资子公司（无锡宜康置业有限公司以下简称“宜康公司”）100%股权，董事会授权公司管理层进一步商定股权转让相关条款并酌情签订股权转让协议。
宁宜置业以其依法取得的位于江苏省宜兴市陶都路2号的283亩土地出资成立全资子公司宜康公司，凤凰置业将分步受让取得宁宜子公司100%股权，用于专业开发养老产业项目。经双方协商，凤凰置业认可宁宜子公司将拥有的283亩土地的价格不超过200万元/亩。同时，宜康公司通过招拍挂的方式获得目标土地周边流转用地中新出让50亩左右的建设用地用于满足凤凰置业养老地产开发所需。
2015年3月9日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与江苏宁宜置业有限公司签署〈关于项目合作开发的框架协议书〉补充协议的议案》。根据框架协议履行过程中的实际情况，凤凰置业和宁宜置业同意签订《<关于项目合作开发的框架协议书>补充协议》，确认宜康公司已经取得的283亩目标土地的容积率为0.6，宜康公司不再通过参与“招拍挂”竞买取得50亩新增开发土地，凤凰置业受让宁宜置业持有的宜康公司100%股权的价格保持5.66亿元不变。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
名称：江苏宁宜置业投资有限公司
法定代表人：汪建国
注册地址：宜兴市宜城街道陶都路2号
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：建筑材料、木材、装饰装璜材料的销售。
股权结构：江苏宁宜置业投资有限公司注册资本20,000万元，其中五星控股集团有限公司75%，宜兴市兰山房地产开发有限公司25%。
交易对方最近一年主要财务指标
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三、交易标的基本情况
名称：无锡宜康置业有限公司
住所：宜兴市宜城街道陶都路2号
注册资本：56600万元整
经营范围：房地产开发经营
资产运营情况：该公司目前所拥有的土地已进入开发阶段，尚未形成销售。
交易标的评估情况
根据宜兴市陶都房地产土地评估有限公司【宜陶评（税）土字2014第02801号】评估报告，根据宜兴市区城镇住宅市场发育状况，结合宗地类型、估计目的及利用特点等，目标地块采取了假设开发法和基准地价系数修正法，以假设开发法结果为主。最终，目标土地评估价格为3011.30元/㎡。
四、交易合同或协议的主要内容
（一）股权转让总体约定
宁宜置业分二次将宜康公司100%的股权转让给凤凰置业，供凤凰置业独立开发养老地产项目。宜康公司依法设立且目标土地使用权已全部变更至宜康公司名下后，凤凰置业受让宜康公司的70%股权。在宜康公司就283亩目标土地取得容积率为0.6的项目批文后，双方签订宜康公司剩余30%股权的转让协议
（二）股权转让的价格
目标公司名下土地总面积283亩，土地单价每亩200万元，股权转让总价为5.66亿元。
（三）付款安排
1、在框架协议签订生效之日起十日内，凤凰置业支付宁宜置业200万元定金。
2、宁宜置业将宜康公司70%股权转让给凤凰置业并完成变更备案登记手续后十日内，凤凰置业向宁宜置业支付股权转让总价款的70%（3.962亿元）。
3、《框架协议补充协议》及宜康公司剩余30%股权转让协议签订后，凤凰置业应首先向宁宜置业支付1.3亿元，余款3980万元待宜康公司项目取得政府立项批文后十个工作日内支付。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司将通过凤凰置业持有宜康公司100%股权，相应增加公司权益土地储备，更有利于公司养老产业的落地发展，符合公司业务发展战略。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2015年3月10日