十次董事会暨2014年度董事会决议
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-005
张家界旅游集团股份有限公司八届
十次董事会暨2014年度董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次会议暨2014年度董事会于2015年3月6日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年3月2日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、 审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《2014年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》
公司2014年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2014年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2015]2739 号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
2014年度利润分配及公积金转增股本预案为：2014年度公司合并报表未分配的利润为50,478,320.90元，而母公司2014年末母公司可供分配的利润为-81,656,445.00 元。公司拟定 2014 年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见 2015年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》
独立董事述职报告具体内容见 2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2014年度内部控制自我评价报告，相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。
八、审议通过《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计（含财务审计报告和内部控制审计）的会计师事务所 。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
相关独立董事、监事的审核意见，具体内容见2015 年 3 月 10 日巨潮咨询网上公告。
本议案事项尚须获得2014年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
在本公司领取报酬的董事长、党委书记、总裁、财务总监、营销总监、行政总监、董事会秘书及其他高级管理人员；高级管理人员交叉任职或兼任多个职务的，按较高职务确定薪酬待遇，兼职不能兼薪。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于调增员工薪酬的议案》
同意按照2015年度人员编制和年度增薪计划，由经营管理层制定具体《薪酬办法》落实到员工岗位。2015年从4月1日起执行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于审议<公司2015年度经营计划>的议案》
2015年计划接待中外游客购票610.76万人次，全公司计划完成营业收入55,247.33万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于审议2015年营销方案及费用计划的议案》
为全面完成全年经营目标任务，根据公司历年营销资金提取和安排的惯例，2015年度营销费用按景区景点各经营性公司收入的比例提取集中使用；具体由公司营销委员会结合年度品牌营销和渠道营销的总体策划方案详细逐一审核和列支。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于审议2015年项目投资计划及预算的议案》
同意2015年度宝峰湖公司开展提质改造项目前期工作，完成电站改造和游船更新；观光电车事业部在上站建设游客中心；环保客运公司新建杨家界后勤基地等投资项目，计划总投资额约1900万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于核定公司2015年度贷款总额的议案》
为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意2015年向银行申请贷款12,000万元，其中用于偿还到期贷款5,520万元，2015年底公司贷款总额控制在19,055万元（不含计划外新增项目资金需求）以内。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于调整公司总部部门设置的议案》
同意公司增设工程与物资采购管理部，专门负责管理和监督公司的工程项目与物资采购业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于增持张家界中国旅行社股份有限公司股份的议案》
为妥善解决张家界中旅改制过程中的遗留问题，有利企业持续经营，董事会同意：公司向张家界中旅增资130万元，持股比例从51%上升至59.125%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年3月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-006
张家界旅游集团股份有限公司
八届八次监事会暨2014年度监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司八届八次监事会暨2014年度监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2015年3月2日以书面方式通知相关与会人员。会议于2015年3月6日在张家界国际大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；
二、会议审议通过了《2014年度报告》及摘要，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；
三、会议审议通过了《公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；
四、会议审议了《内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2015年3月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 007
张家界旅游集团股份有限公司
关于实际控制人变更情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）关于《张家界市人民政府关于授权市人民政府国有资产监督管理委员会对市属国家出资企业全面履行出资人职责有关问题的通知》张政发【2010】8号的通知，公司实际控制人发生变化，现将有关情况公告如下：
为了进一步深化国有资产管理体制改革，真正实现政企、政资、政事和事企分开，强化对市属国家出资企业的监管，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，市人民政府授权市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）代表市人民政府对市属国家出资企业全面履行出资人职责，其中经投集团属于本次市国资委直接监管企业，公司实际控制人发生变化。本次变更前，张家界旅游经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）直接监管经投集团，根据通知，开发区管委会将经投集团移交至市国资委直接监管，市国资委成为张家界旅游集团股份有限公司实际控制人。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年3月9日