第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－023
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年3月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：本次会议于2015年3月9日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案”： 会议同意本公司以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资总额不超过3亿元人民币（以最终审核融资金额为准），融资期限为5年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%， 以确保公司项目建设和生产经营所需资金。授权董事长林志东先生决策办理与此次融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件（详见‘公司关于开展融资租赁业务的公告’）。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2015年第四次临时股东大会的议案”：决定于2015年3月26日召开公司2015年第四次临时股东大会。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－024
湖北广济药业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司拟以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司 (以下简称‘租赁公司’)申请办理融资租赁业务，以确保公司项目建设和生产经营所需资金，融资总额不超过3亿元人民币，融资期限为5年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%， 租赁协议尚未签署。
2015年3月9日，本公司召开第八届董事会第四次会议，全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，会议同意本公司以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资总额不超过3亿元人民币（以最终审核融资金额为准），融资期限为5年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%， 以确保公司项目建设和生产经营所需资金。授权董事长林志东先生决策办理与此次融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。
2、独立董事意见
独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意见：1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，有利于优化本公司的债务结构，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。我们同意上述交易事项。
3、本次交易尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议批准。本次向租赁公司申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中国外贸金融租赁有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
法定代表人：丁建平
注册资本：350766.26万元
营业执照注册号：110000005011442
主营业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
主要股东：中国五矿集团公司和中国东方资产管理公司
关联关系：租赁公司与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知租赁公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
三、交易标的基本情况
资产名称：机器设备3388 项及构筑物37项
资产类别：固定资产及在建工程
资产权属：上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
资产所在地：本公司
资产的账面价值：截止2014 年12 月31 日，上述资产账面值28,206.96 万元，评估咨询值为28,579.67万元。
交易标的评估情况：
经湖北华中资产评估有限责任公司（鄂华中（咨）字WHB [2015]第000004号）评估，在评估咨询时点2014 年12 月31 日，申报账面值28,206.96 万元，评估咨询值为￥28,579.67万元，增值额372.71万元，增值率1.32%。
资产清查评估咨询汇总表如下：
金额单位：人民币元
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四、交易合同的主要内容
租赁物：机器设备3388 项及构筑物37项；
融资金额：不超过3亿元，以最终审核融资金额为准；
租赁方式：售后回租方式；
租赁期限：5年共计20期；
租赁利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%；
租赁担保：本公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为本次交易提供不可撤销连带保证责任担保。
租金及支付方式：每3个月支付一次；
租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司清偿所有债务后，上述租赁物所有权转移至广济药业。
租赁协议尚未签署。
五、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次融资租赁目的和对公司的影响
公司本次融资租赁的资金主要用于项目建设和生产经营所需资金。公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化公司长期负债结构。
七、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事独立意见。
3、评估咨询报告。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－025
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2015年
第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2015年3月9日公司八届董事会第四次会议审议通过了“关于召开2015年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2015年3月26日（星期四）14:30
网络投票时间：2015年3月25日-2015年3月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月25日15:00—2015年3月26日15:00期间的任意时间。
5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止2015年3月19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）会议室。
二、会议审议事项
《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
上述议案内容详见本公司2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2015年3月25日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2015年3月26日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360952；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表：
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（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
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（5）确认投票完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日下午15：00，结束时间为2015年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2015 年 月 日
委托书有效期限:2015年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。