第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-006
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2015年3月5日以电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月9日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事7人，亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法（2015年3月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。具体方案待进一步协商后确定，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关议案。
四、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2015年3月25日下午14:50以现场加网络投票形式召开公司2015年度第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知》详见2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一五年三月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-007
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月9日召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：
根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意2014年度向 7 家银行申请共计为115,000万元人民币的综合授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币40,000万元，授信期限为一年。
2、同意公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
3、同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币20,000万元，授信期限为一年。
4、同意公司向中国农业银行深圳公明支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。
5、同意公司向招商银行深圳南硅谷支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币15,000万元，授信期限为一年。
6、同意公司向上海银行深圳东部支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币15,000万元，授信期限为一年。
7、同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币5,000万元，授信期限为一年。
董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计115,000万元超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计115,000万元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一五年三月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-008
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开公司2015年度第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，现就召开2015年度第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2015年3月25日下午 14:50
2、网络投票时间：2015年3月24日至 2015年3月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年3月24日下午15：00至2015年3月25日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2015年3月18日。
二、会议出席人员
1、截止2015年3月18日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
议案1：审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，相关内容详见2015年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
四、会议登记事项
1、登记时间：2015年3月20日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2015年3月20日下午4：00送达）。
2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2015年3月20日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
电 话：0755-27160274
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2015年3月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：投票代码为“362548”
3、投票简称：“金新投票”
4、在投票当日，“金新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月24日下午15：00，结束时间为2015年3月25日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。操作如下：
■
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询
联系人：翟卫兵 冉茂春
电 话：0755-27160274 传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 编：518106
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
七、备查文件
《第三届董事会第七次（临时）会议决议》
附件：授权委托书
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一五年三月十日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日