上海大智慧股份有限公司
第二届董事会2015年第四次
临时会议决议公告
第二届董事会2015年第四次
临时会议决议公告
2015-03-10 来源:上海证券报
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-026
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会2015年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年3月5日以电子邮件方式发出,于2015年3月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数9人,实到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
审议通过了《2013年度至2014年度上海大智慧股份有限公司备考审计报告及财务报表的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。(关联董事林俊波女士回避表决)
公司已于2015年2月12日前向中国证券监督管理委员会上报了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》,考虑财务数据时效性并为推进本次重大资产重组有效进行,同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)所编制的信会师报字[2015]110724号《备考审计报告及财务报表》对外报送。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2015年3月10日