2014年年度股东大会决议公告
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2015-临019
国旅联合股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年3月9日
(二)股东大会召开的地点:南京汤山颐尚温泉酒店会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王东红先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事郭少军先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事翁建强先生因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书李强先生出席了会议;公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2014年年度报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《公司2014年度董事会报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《公司2014年度监事会报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《公司2014年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:王元律师、陈启明律师
2、律师鉴证结论意见:
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2015年3月10日
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2015-临020
国旅联合股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月9日,公司副董事长金岩先生向公司递交了书面辞呈:金岩先生因个人原因,辞去公司董事、副董事长、董事会战略与投资委员会主任委员等职务。金岩先生辞职后,不再在公司担任任何职务。
金岩先生确认:其本人与公司董事会之间无意见分歧,也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
为确保公司正常经营管理工作,在公司改选出的董事就任前,金岩先生仍依照法律、行政法规和部门规章规定,履行董事的职责。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序,选举新任董事。
公司及公司董事会对金岩先生在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日