（上接B21版）
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—026
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福公司”）投资新建1万吨/年电子级硫酸项目的议案。现将投资有关情况公告如下：
一、项目概况
（一）项目名称：1万吨/年电子级硫酸项目。
（二）建设单位：湖北兴福电子材料有限公司（公司持有兴福公司 90.94%的股权，华星控股有限公司持有兴福公司9.06%的股权。）
（三）建设地点：宜都兴发工业园。
二、项目建设背景
电子级硫酸是半导体晶圆制造过程中使用量最大的化学品，在国际上能大规模生产电子级硫酸的公司仅有少数几家。由于近两年来电子产品市场成长快速，大部分半导体晶圆代工厂都超负荷生产，国内电子级硫酸年需求量呈上涨趋势，现全部依赖进口，兴福公司电子级磷酸已成功进入国内外半导体市场，为电子级硫酸的销售打开了渠道。另外，为振兴民族科技产业，国家积极推动电子材料国产化，为我公司开发电子级硫酸等电子材料提供了政策支持。
宜都兴发园区有年产80万吨的工业硫酸装置，为该项目提供了原料三氧化硫气体。本项目装置产出母液浓硫酸与不合格品可返回到宜都兴发现有工业硫酸装置，同时本项目所产出的污水与宜都兴发园区硫酸装置污水性质类似，且量少，可直接排放到园区已有的污水处理系统，避免污水处理的多次投资。园区的公共工程可充分利用，以减少本项目投资。
三、投资标的基本情况
项目主要建设内容包括主装置、主厂房、罐区、纯水站、凉水塔、洁净空气系统、仓库等，公用工程部分（主要有化验室、办公楼、中控室等）利用宜都园区现有装置，建设周期为1年。
四、投资概算及效益预测
本项目概算总投资6953万元，其中设备投资预算为 2768万元，安装工程1056万元，建筑工程1252万元，联动试车费777万元，其它投资（含其它投资）1100万元。项目完全达产后，年均可实现利润753万元。
五、对公司的影响及风险分析
本项目充分利用宜都园区工业硫酸装置提供的原材料生产电子级硫酸，有利于提升公司产品结构，延伸公司产业链，做优做强公司电子化学品产业，培育新的利润增长点。但由于国内电子级硫酸生产尚处于起步阶段，国产电子级硫酸产品市场开拓预计短期内存在一定压力。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月八日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2015-027
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月9日 9点00分
召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月9日
至2015年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经七届二十九次董事会会议审议通过。相关公告于2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015年4月12日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层
邮编：443000
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张时伟
联系电话及传真：0717-6760850
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—028
湖北兴发化工集团股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第七届第十八次会议于2015年3月8日在宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事5人，实到5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年监事会工作报告。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度报告及其摘要。
监事会对2014年年度报告进行了认真严格的审核：认为：
（1）公司2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2014年公司内部控制自我评估报告的议案。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2015年日常关联交易的议案。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同并实施装修工程的议案。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案。
7、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年度盈利预测实现情况的专项说明的议案。
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2015年度公司监事津贴的议案。
2015年度监事津贴为3万元（税前）。在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外根据其所任职务领取年度薪酬。
9、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第八届监事会监事候选人的议案
提名王相森先生、唐家毅先生和陈芳女士为公司第八届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举万义甲先生和张翔先生为公司第八届监事会职工监事。（监事候选人简历附后）。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监 事 会
二O一五年三月八日
附：监事候选人简历
王相森,男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997年至2001年调县委办公室任科长，2001年8月起任本公司副总经理。
唐家毅,男，汉族，1963年5月出生，会计师。1980年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职，现任内控部部长。2006年5月起任本公司监事。
陈芳, 女，汉族，1972年8月出生，会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作，先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科员、审计员、副总会计师等职，现任公司审计部部长。
张翔，男，汉族，1961年4月出生，工程师。1981年11月参加工作，先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职，现任公司纪委副书记。
万义甲, 男，汉族，1961年7月出生，工程师。1978年起参加工作，先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副厂长、副部长、部长等职，现任公司工会副主席。