证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-007

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届董事会第四十二次会议于2015 年3月9日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  2014年11月27日，公司与上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）签署了《上海市北高新股份有限公司与上海市北高新（集团）有限公司之盈利预测补偿协议》就本次重大资产重组涉及的盈利预测补偿事宜达成一致意见。本次补充协议主要考虑公司将配套募集资金用于上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）新中新项目后，对于市北发展用配套募集资金偿还其银行贷款从而节省的利息支出对每年实际净利润确定的影响。公司与市北集团约定，在计算市北发展实际净利润时扣除届时用配套募集资金偿还市北发展银行贷款从而节省的利息支出对每年净利润的影响数额后（若该部分利息资本化则按盈利预测销售进度分摊至每年）作为实际净利润。

  公司董事会同意公司与市北集团签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。

  本议案内容涉及关联交易事项，关联董事丁明年先生、周群女士、张弛先生、张羽祥先生在审议表决时已予以回避。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于授权公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司投资孵化器企业的议案》

  上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾公司”）于2013年成为国家级科技企业孵化器。为积极响应国家“发展众创空间，推进大众创新创业”的战略发展思路，进一步推进聚能湾国家级科技企业孵化器建设，同时分享孵化器企业高速成长的成果，进而增加上市公司的利润增长点，实现市北高新股东利益的最大化，董事会经审议同意授权聚能湾公司在总金额不超过人民币1000万元的额度范围内对其孵化器内孵化企业进行股权投资。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年三月九日