公司代码：600771 公司简称：广誉远
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
2014年是公司战略转型的重要一年，在董事会的正确领导和全体股东的大力支持下，公司围绕“全产业链打造广誉远精品中药战略”的指导思想，全面推进精品中药战略，不断提高精细化管理水平，提升运营效率，全力构建企业核心竞争力，以确保公司的持续、健康发展。
截至2014年12月31日，公司总资产为46,542.26万元，归属于母公司股东权益为8,587.56万元，报告期内，公司实现营业收入35,415.45万元，净利润3,841.29万元。
1、营销管理方面：公司围绕“精品中药+传统中药+养生酒”三驾马车，通过对广誉远品牌的挖掘和再塑，结合公司产品特点和优势，深入分析市场变化，全力实现销售的提升。在精品中药领域，公司以精品龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等系列产品为主，通过线上线下的多种推广模式，围绕渠道建设，加快“百家千店”工程实施步伐，推动精品中药战略在全国的发展和建设；在传统中药领域，公司加大学术推广力度，走循证医学路线，积极开展对定坤丹、龟龄集大样本多中心的临床观察，以期得出更加详实科学的临床验证资料，将其分别打造成妇科、男科中药第一品牌。在养生酒领域，公司进一步完善市场化建设，从市场布局、队伍组建、终端建设及客户培训等方面着手，积极布局京东、天猫、1号店三大商城，试水微信营销，全面推进龟龄集酒的品牌建设。
报告期内，公司养生酒的销售与去年相比基本持平，传统中药与精品中药的销售增长情况如下表（单位：元）：
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2、生产管理方面：公司严格甄选道地药材，遵循古法工艺，按照GMP要求，围绕生产计划，认真做好生产过程控制，对生产和现场进行精细化管理，同时，进一步完善质量保障体系，根据不同剂型、产品的特性，围绕影响药品质量的各个环节和因素开展质量风险管理，提升产品质量，确保安全、规范生产。
3、再融资方面：为增强公司资本实力，满足未来业务发展需要，经公司2014年第一次临时股东大会批准，公司拟向重庆涪商投资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群以及长安基金管理有限公司拟设立的长安天天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定坤丹资产管理计划、财富证券有限责任公司拟设立的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划非公开发行股票，发行股份总数为3,400万股，发行价格为18.80元/股，募集资金总额为63,920万元，募集资金将全部用于补充公司流动资金。该事宜已于2014年11月3日获得中国证监会正式受理，尚需得到最终核准后方可实施。
4、整合优化资产方面：为更加专注于广誉远传统国药、精品中药以及高尚养生酒的发展，报告期内公司进一步整合现有医药资源，出售了以西药生产、销售为主营的启东盖天力，设立了以中药材种植、收购、初加工为主营的安康广誉远。
5、内控体系建设方面：报告期内，公司结合自身实际状况，针对2013年度识别的各项风险及其控制，进一步梳理、完善现有各项制度，以建立健全涵盖公司、控股子公司、各业务环节及各相关管理活动的内控体系。报告期内，公司重新修订了《现金分红管理办法》、《关联交易内部决策规则》、《董事会审计委员会实施细则》等多项制度，并进一步完善员工手册，使内控体系更加完整、合理及有效，保障了生产经营活动的有序运行，提升了公司治理水平。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014年7月1日起，公司开始执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，除《企业会计准则第2号-长期股权投资》之外，其余新准则《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《企业会计准则-基本准则》均未对公司 2013 年度及本报告期财务报表相关项目金额产生影响。
执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。具体如下表：
单位：元 币种：人民币
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4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内，公司转让了所持有的东盛科技启东盖天力制药股份有限公司95.64%的股权，不再将其纳入合并报表范围，故与上年同期相比，合并报表范围发生变化。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
广誉远中药股份有限公司
董事长：张斌
二〇一五年三月十日