第七届董事会第二十八次会议决议公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—003
广东生益科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年3月6日在本公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《2014年度总经理经营工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度公司主营业务目标和实施意见》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014年度按母公司税后净利润386,469,682.08元计提10%的法定公积金38,646,968.21元后，截至2014年12月31日可供股东分配的利润为730,200,734.66元。本公司拟以2014年12月31日的公司总股本1,423,018,290股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），共派现金红利355,754,572.50元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经2014年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年度董事会报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2014年度社会责任报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2014年度内部控制评价报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2014年度审计委员会工作报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2014年度独立董事述职报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》；（简历请见附件）
1、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名刘述峰先生为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名邓春华先生为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名唐英敏女士为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名曾瑜先生为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名陈仁喜先生为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名许力群女士为公司第八届董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；（简历请见附件）
1、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名汪林先生为公司第八届独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名陈新先生为公司第八届独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、根据公司章程的规定，董事会提名委员会提名欧稚云女士为公司第八届独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-006)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《2014年度激励基金发放方案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构并议定2015年度的审计费用》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构，2015年度审计费用为78万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构并议定2015年度内部控制的审计费用》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构，2015年度的内控审计费用为33万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-007)
1、《关于2015年度与联瑞新材日常关联交易的议案》
关联董事刘述峰回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2015年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》
关联董事陈仁喜回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、《关于2015年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线路制造、东方线路、日立化成（广州）、上海凯思尔、快板电子、日立化成（香港）日常关联交易的议案》
关联董事唐英敏回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的议案》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-008)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-009)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
同意于2015年3月31日（星期二）下午14:00时在公司营业楼一楼会议室召开2014年度股东大会，将本次会议审议通过并需由年度股东大会审议的议案以及监事会通过的《公司2014年度监事会工作报告》、《关于选举第八届监事会监事的议案》提交年度股东大会审议批准。（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2015-005）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十五、十六、十七、十八项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2015年3月10日
附件一
广东生益科技股份有限公司第八届董事会董事候选人的简历
刘述峰：男，1955年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990年至今，在本公司任职,现任本公司董事、总经理。
邓春华：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年起在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事长，本公司董事。
唐英敏：女，1959年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学理学士学位、史丹福大学理学硕士学位及纽约大学工商管理硕士学位。2000年至2010年期间，曾任美维集团董事会副主席及本公司董事。于加盟美维集团前，在加州Cashmere House Inc.担任财务总裁逾十年。现任迅达科技企业（香港）有限公司亚太区业务副董事总经理。
曾瑜：男，1962年出生，中国国籍，1986年，毕业于成都理工大学物理探测系，现读中山大学岭南学院硕士研究生（EMBA）；曾任南海海洋调查局计算中心技术员，1990年11月至今，在广东省外贸开发公司任职，现任广东省外贸开发公司总经理、本公司董事。
陈仁喜：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任东莞生益电子有限公司董事、本公司董事、副总经理。
许力群：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991年7月毕业于北京邮电学院， 1991年起在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事总经理。
附件二、
广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历
汪林：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系副教授、本公司独立董事。
陈新：男，1946年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于北京清华大学工民建专业，1970年至1991年，在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，1991年至今，在原机电部电子规划所（后单位合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长，2006年退休返聘任院项目总监至今。
欧稚云：女，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1993年毕业于中山大学岭南学院经济系财政专业，1993年至1998年在东莞市会计师事务所担任审计员，1998年至2010年在东莞市德正会计师事务所有限公司担任部门经理，2011年1月至今担任东莞市德正会计师事务所普通合伙人。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—004
广东生益科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月6日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：
一、《2014年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2014年度报告及摘要》
监事会认为：2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于选举监事会成员的议案》
根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事、提名唐慧芬女士为本公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士需经公司2014年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》
■
（续）
■
监事会认为：本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2012年、2013年末资产总额、负债总额和净资产总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2015年3月10日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2015-005
广东生益科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月31日14点00分
召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号一楼营业厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月31日
至2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（下转B50版）