证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-011

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  2014年度业绩及现金分红说明会

  预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2015年3月17日（周二）下午15:30-17:00

  2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：

  http://roadshow.sseinfo.com。

  3、会议召开方式：网络在线互动

  一、说明会类型

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年3月7日公告了《2014 年度利润分配预案》,详细内容见公司于 2015 年 3 月7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东滨州渤海活塞股份有限公司五届十八次董事会会议决议公告》及《2014年年度报告》。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2014 年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司 2014年度经营情况及利润分配等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次业绩说明会召开时间为 2015年3月17日 下午15:30- 17:00,形式为网络互动。

  三、参加人员

  公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长林风华先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书王洪波先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在 2015年3月16日17：00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在 2015年3月17日下午 15:30-17:00 登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：顾欣岩

  电话：0543-3288868

  传真：0543-3288899

  电子邮箱：dsh@bhpiston.com

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-012

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  关于2014年度现金分红情况的补充说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司 2014年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期

  1、2015 年 3月 6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了公司 2014年度利润分配预案。

  2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度实现归属于母公司的净利润 97,547,056.06元，期末公司累计可供分配利润为492,047,267.83元。

  公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本327,949,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金 9,838,489元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。(公司第五届董事会第十八次会议决议的具体内容详见 2015年 3 月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告》)

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  二、公司 2014年度利润分配预案说明如下：

  1、公司所属行业为汽车零部件制造业，主要产品为内燃机活塞，公司在同行业处于领先位置，拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。但活塞行业属于资金密集型行业，生产线需要较大资金投入，同时活塞行业具有料重工轻的特点，对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。目前公司仍处于发展的关键时期，现金需求量大。

  2、鉴于公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的 33.84%，符合公司章程规定。为保持企业的竞争优势，满足公司经营业务的发展和新业务的拓展，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，每 10 股派发现金红利 0.3元(含税)，共计派发现金 9,838,489元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

  2014 年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要。公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展。

  3、公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案。(详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《渤海活塞独立董事对公司相关问题的独立意见》)

  4、2014 年公司资金需求：一是日常经营方面的资金需求，二是归还金融机构借款的资金需求，三是产销量增长的资金需求。

  为实现 2014 年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，继续盘活资产，全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，促进公司的健康快速发展，并通过多种融资方式来满足资金需求。

  综上所述，董事会拟定的 2014年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-013

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015 年3月7日披露了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。由于工作人员疏忽，误将募集资金总额为人民币“100,000.00万元”写为“10,000.00万元”，现更正如下：

  “原文：

  一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股116,279,069股，募集资金总额为人民币10,000.00万元，扣除保荐费、承销费人民币3,550.00万元后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2014年4月23日将款项人民币46,450.00万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行15754001040020444账户、将款项50,000.00万元划入公司中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部1613024529201100172账户，共计人民币96,450.00万元，扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币350.00万元后，募集资金净额为人民币96100.00万元。

  更改为：

  一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股116,279,069股，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐费、承销费人民币3,550.00万元后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2014年4月23日将款项人民币46,450.00万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行15754001040020444账户、将款项50,000.00万元划入公司中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部1613024529201100172账户，共计人民币96,450.00万元，扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币350.00万元后，募集资金净额为人民币96100.00万元。”

  《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN。以上更改内容给投资者带来不便，公司深表歉意。

  今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  2015年3月9日