关于第二届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-004
深圳市共进电子股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于2015年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年3月10日下午13：30以电话会议的形式召开第二届董事会第六次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<深圳市共进电子股份有限公司章程>的议案》；
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-005。修订后的章程《公司章程（2015年3月修订）》见上海证券交易所网站。
同意将本议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后生效，同意将本议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-006。
4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司董事长薪酬的
议案》；
同意将董事长2015年薪酬调整为85万元人民币（含税）。
同意将本议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司担任董事的高级管理人员薪酬的议案》；
同意将公司担任董事的高级管理人员2015年的薪酬调整如下：
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同意将本议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；
同意将公司高级管理人员2015年的薪酬调整如下：
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7、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-007。
8、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-008。
9、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年3月31日召开2015年第一次临时股东大会。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-005
深圳市共进电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司A股于2015年2月25日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，经董事会审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程（2015年3月修订）》将报深圳市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第三条：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。
现修订为：公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股，于2015年2月25日在上海证券交易所上市。
原第五条：公司住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115；B401-403。
现修订为：公司住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118;B201-B213;A311-313;B411-413; BF08-09；B115；B401-403。
原第六条为：公司注册资本为人民币【 】万元。
现修订为：公司注册资本为人民币3亿元。
原第十三条： 公司的经营范围：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件，电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售（不含生产。生产执照另行申办）；计算机及其软硬件、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（在许可有效期内经营）。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
现修订为：公司的经营范围：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件，电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售（不含生产。生产执照另行申办）；计算机及其软硬件、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（在许可有效期内经营）。从事信息、工业、家电、无线通讯产品的试测及技术服务业务；电磁波屏蔽设施、实验室专用设备和装置的安装及维护业务；国际货运代理。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
原第十九条： 【 】年【 】月【 】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】股，公司的股份总数增至【 】股。
公司发行的股份全部为普通股。
现修订为：2015年1月30日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股，公司的股份总数增至3亿股。
原第六十七条： 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
现修订为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
原第七十八条： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
现修订为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-006
深圳市共进电子股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概况
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7500万股，发行价格为每股11.95元(均指人民币元，下同)，募集资金总额89，625.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额84,624.20万元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年2月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第1009号的《验资报告》验证确认。上述募集资金净额拟用于如下募投项目的建设：
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为实现募投项目的有效运营，公司拟向全资子公司太仓同维增资人民币614,89.64万元，用于建设以其为实施主体的两大募投项目：太仓生产基地扩建项目和太仓同维研发中心建设项目。具体增资方案如下：现公司拟用61,489.64万元募集资金向其全资子公司太仓同维进行增资，其中7,500万元计入股本，将太仓同维的注册资本由人民币20,500万元增加至人民币28,000万元，其余53,989.64万元计入太仓同维的资本公积。本次增资前后，公司缴纳的注册资本及持股比例如下：
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二、本次增资对象的基本情况
太仓同维成立于2008年4月1日，注册资本：20,500万元，法定代表人：汪大维，住所：太仓市陆渡镇江南路89号，公司类型：有限责任公司，主要经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡；经销计算机软硬件、电子产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止至2014年9月30日，太仓同维总资产为99,626.72万元，净资产为25,738.32万元，2014年1-9月实现主营业务收入166,011.63万元，净利润1827.71万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，相关子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-007
深圳市共进电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实现公司资金的有效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
公司经证监会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]180 号）核准，并经上交所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,500股，发行价格为每股 11.95元，募集资金总额人民币89,625.00万元，扣除发行费用合计5,000.80万元后的募集资金净额为84,624.20万元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字[2015]第1009号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
（一） 基本概况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金投资合作银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
（二） 风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
（三）关于审议决策程序
此次《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司2015年3月10日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置募集资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
四、 对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
4、 独立董事一致同意：自公司第二届董事会第六次会议决议通过之日起，对最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并具体操作。
六、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
七、保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意共进股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-008
深圳市共进电子股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期（本外币）理财产品。具体情况如下：
一、 基本概况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金投资合作银行低风险保本型短期（本外币）理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
3、资金来源
公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、 风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、 对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 关于审议决策程序
此次《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》已经公司2015年3月10日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、 独立董事意见
1、公司使用闲置资金自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。
2、上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、一致同意：公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买银行保本型短期（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-009
深圳市共进电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年3月10日上午11点以电话会议的形式召开第二届监事会第二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
与会监事审议通过以下事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-006。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-007。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-008。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2015年3月10日