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（2）负债分析
最近三年，母公司负债情况如下：
单位：万元
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近三年，母公司负债规模跟随业务规模扩大而持续扩大。2014年末、2013年末和2012年末，母公司负债总额分别为118,178.41万元、73,841.14万元和53,293.49万元。母公司负债主要由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付利息、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款构成，近三年，母公司不断拓宽融资渠道以支撑母公司及子公司业务的高速增长，因此负债总额持续增长。
（3）现金流量分析
最近三年，母公司现金流量情况如下：
单位：万元
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母公司为控股管理型公司，经营活动现金流量主要是与各子公司之间资金往来形成，投资活动现金流量主要是对各子公司的投资，筹资活动主要是各项股权债权类融资。
（4）偿债能力分析
最近三年，母公司偿债能力指标如下：
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报告期内，母公司流动比率和速动比率不断增长，短期偿债能力快速提升。母公司结合股权和债券的方式进行融资，以支撑母公司及子公司业务的增长，公司资产负债率较低，可再适当增加债券融资。
（5）盈利能力分析
最近三年，母公司盈利情况如下：
单位：万元
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母公司为控股管理型公司，利润主要来自于子公司的投资收益。
3、未来业务发展目标
公司将坚持有色金属采选业务稳健发展，公司金属产业链金融服务业务快速发展，通过加强有色金属行业数据库建设，建立基于网络的综合信息化平台及互联网平台，将公司发展成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。
（1）坚定不移发展矿采选业务
有色金属及贵金属采选是公司的业务基础，公司将继续以有色金属及贵金属采选业务为龙头，经营好现有的矿山，夯实各矿山的经营管理基础，稳定提升现有矿山产量，提升资源利用率。同时加大现有矿山勘探力度，从已知领域探索到未知领域，增加长期矿产资源储备，为矿山产量的长期稳定增长奠定基础。
（2）加快发展金属产业链金融服务
金属产业链的上下游企业存在大量的融资及供应链服务需求，金属产业链金融服务面临良好的发展机遇，公司具备有色金属行业投资和经营管理经验，在有色金属商业保理、供应链金融、黄金租赁等业务领域已开始布局，积累了经验和人才团队。公司需要加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发展。
（3）持续稳健进行矿山并购
有色金属行业的底部阶段为公司进行并购矿山创造了很大的机遇。2015年，公司将在矿山并购领域努力做出突破，有针对性地并购一个或数个有色金属，尤其是战略性稀有有色金属，进一步壮大发展公司矿采选业务，提升持续发展能力。
（4）继续稳步扩大金属综合贸易业务
继续扩大公司矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，在去年的基础上进一步扩大业务的广度与深度，实现较快的发展速度。
（5）主动积极尝试互联网经济模式
公司在大力推进金属金融综合服务业务同时，通过加快有色金属领域的信息、数据集散、撮合交易，提供商业保理、融资租赁、黄金租赁、供应链服务等金融服务平台建设，向有色金属产业链的各个环节进行渗透，与新兴的互联网金融平台结合，将公司打造成优势的金属产业链金融综合服务提供商。
随着上述业务发展目标的实施，预计未来公司盈利能力将进一步提升，有望迎来新一轮的快速发展。
4、盈利能力的可持续性
公司矿产资源储量较丰富，现有矿产资源品位较高、矿山服务年限长，各矿山具有较强的盈利能力。同时，公司在近年并购中积累了较为丰富的矿产投资经验。
公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，这些有利于公司积极拓展综合贸易业务和金属金融综合服务业务。
公司近年资本运作活跃。公司积极通过资本市场进行股票和债券融资，同时保持与银行良好的合作，融资渠道畅通，为公司抓住机遇，迅速实现业务规模的扩大和综合实力的提升创造了良好条件。
公司上述良好的业务基础、较突出的竞争优势以及较强的融资能力，为未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还金融机构借款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保
截至2014年末，公司对外担保均为对子公司担保，担保余额为36,316.32万元，占公司2014年末净资产的10.08%。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至2014年末，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
（三）非公开发行股票
经2014年12月10日第八届董事会第八次会议和2015年2月12日2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向包括实际控制人之一姚雄杰在内的不超过十名的特定投资者非公开发行股票募集资金，募集资金总额预计不超过28.80亿元，用于增资上海盛屯商业保理有限公司，拓展金属行业商业保理业务；增资深圳盛屯融资租赁有限公司，拓展金属行业设备融资租赁业务；增资盛屯金属有限公司，拓展金属产业供应链金融业务；增资深圳市盛屯黄金金融服务有限公司、深圳市兴安埃玛金融服务有限公司，拓展黄金租赁业务；以及投资金属产业链金融服务综合信息化平台项目。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-026
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月26日 下午2 点30 分
召开地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月26日
至2015年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案已经公司董事会讨论通过，并于2015年3月11日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年3月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月20日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：邹亚鹏
联系电话：0592-5891693
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。