第三届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-004号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。《2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》
《董事会审计委员会2014年度履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》
同意公司2014年度报告及其摘要内容。《公司2014年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议<公司2014年度社会责任报告>的议案》
同意公司2014年度社会责任报告。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00198号《审计报告》为依据， 2014年12月31日母公司实现净利润199,543,314.38元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积19,954,331.44元，加上年度未分配利润275,024,729.51元，期末可供分配利润454,613,712.45元。
本公司拟订了2014年度公司利润分配预案：公司拟以2014年12月31日的股本总数400,456,571股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.0元（含税）。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年审计费用75万元。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年审计费用30万元。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度捌仟肆佰万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度壹亿柒仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币7000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1800万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，同意修订《公司章程》的部分条款。
《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
同意于2015年4月1日召开公司2014年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-005号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2015年2月26日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
同意《公司2014年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
同意《公司2014年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
同意公司2014年度报告及其摘要内容，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
同意公司2014年度利润分配方案，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
同意《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；
同意2014年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告审核意见的议案》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2014年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。
《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司对募投项目“扩建厂房电梯生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。并将本议案提交股东大会审议表决。
《关于公司部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一五年三月十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-006号
江南嘉捷电梯股份有限公司关于2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。
截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金金额43,793.26万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额22,314.86万元（其中包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、截止2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下
单位金额：人民币万元
■
三、2014年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。
3、超募资金的使用情况。
2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27,910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。2012年7月11日本公司2012年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决并获得通过。
2014年，该项目投入金额6,981.52万元。截至2014年12月31日，该项目累计投入金额为12,819.17万元。
4、节余募集资金的使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，江南嘉捷严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31日，江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对江南嘉捷在2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：2014年度募集资金使用情况对照表
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：2014年12月31日 金额单位：人民币万元
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股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-007号
江南嘉捷电梯股份有限公司
2015年度对子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 担保人名称：江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”或“上市公司”）
● 被担保人名称：
苏州富士电梯有限公司（以下简称“苏州富士”）
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（以下简称“江南研究院”）
苏州劳灵精密机械有限公司（以下简称“劳灵精密机械”）
● 由上市公司为子公司提供担保人民币9,800万元，期限1年；
● 本次是否有反担保：无
● 公司对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
本公告所涉的预计担保，均为上市公司内部在合并报表范围内的授信担保。
2014年已发生上市公司对控股子公司苏州富士提供担保，累计担保金额为人民币3,207.76万元；控股子公司苏州富士对上市公司提供担保，累计提供金额为人民币11,684.21万元。
鉴于公司的控股子公司苏州富士的授信期限将至，为了进一步保证苏州富士正常生产经营活动的需求，2015年公司将为苏州富士的授信额度业务继续提供担保，总额度为人民币7,000万元。
公司的全资子公司江南研究院和控股子公司劳灵精密机械为了进一步拓展各自业务的发展，扩大生产经营能力，提高市场的竞争力，结合2015年的业务发展需要，江南研究院拟申请2015年度的授信额度为人民币1,000万元，由江南嘉捷提供担保；劳灵精密机械拟申请2015年度的授信额度为人民币1,800万元，由江南嘉捷提供担保。
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：担保期限为2015年1月1日—2015年12月31日
预计2015年度公司对子公司申请综合授信额度提供担保情况如下表：
单位：万元（人民币）
■
公司第三届董事会第十二次会议全体与会董事一致审议通过了:
《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》，上述三项议案无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州富士基本情况
苏州富士成立于1992年11月，法定代表人：金志峰，注册资本800万美元，注册地为苏州工业园区跨塘分区娄江路88号，其经营范围：生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其73.75%股权，为本公司的控股子公司。其余股东情况为富士电梯株式会社持有其1.875%股权，富士电梯（马来西亚）有限公司持有其2.5%股权，泰克诺电梯有限公司持有其3.75%股权，江南科技（中国）有限公司持有其18.125%股权。苏州富士的其余股东与公司不存在关联关系。
截至2014年12月31日苏州富士的资产总额19,902.85万元，负债总额为10,872.97万元，资产负债率为54.63%。
2、江南研究院基本情况
江南研究院为本公司的全资子公司，成立于1996年10月，法定代表人：金祖铭，注册资本5,000万元人民币，注册地为苏州工业园区展业路1号，其经营范围：多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售：自营和代理上述货物和技术的进出口。
截至2014年12月31日江南研究院的资产总额16,876.08万元，负债总额为5,080.40万元，资产负债率为30.10%。
3、劳灵精密机械基本情况
劳灵精密机械成立于2005年1月，法定代表人：金祖铭，注册资本3,029.786649万元人民币，注册地为苏州工业园区通园路75号，其经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。本公司现持有其72%股权，江南科技（中国）有限公司持有其28%股权，为本公司的控股子公司。劳灵精密机械其余股东与公司不存在关联关系。
截至2014年12月31日劳灵精密机械的资产总额13,334.49万元，负债总额为4,619.47万元，资产负债率为34.64%。
三、董事会意见
根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部2015年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。为此，董事会同意上述担保议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年末，公司累计发生对外担保总额为885.02万元，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的0.56%，无逾期对外担保事项。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-008号
江南嘉捷电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：不超过2.5亿元人民币
●委托理财投资类型：低风险理财产品
●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
为提高资金使用效率和收益水平，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“江南嘉捷”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过2.5亿元人民币。
本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月9日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率和收益水平，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于2013年1月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在2013年1月22日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月9日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过人民币2.5亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、公司已经2013年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年2014年3月27日—2015年3月26日。2014年度，公司累计进行委托理财的金额为86,000万元；截至2014年末还有六笔理财产品尚未到期，未到期累计金额23,000万元，详细内容请见《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告》。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-009号
江南嘉捷电梯股份有限公司关于部分
募投项目结项并将其节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2015年3月9日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。
二、募投项目情况介绍
江南嘉捷扩建厂房电梯生产项目（以下简称“扩产项目”）为公司首次公开发行股票的募投项目之一，募投项目的建设一方面解决了公司产能不足的燃眉之急，另一方面也为公司立足长远，秉持最新的现代制造理念，以世界级制造企业为标杆，建设一个理念先进、布局合理、运行高效的现代制造系统夯实了基础。扩产项目主要建设内容为办公楼设施、生产基地、试验塔等，项目全部完成后，将成为公司新的办公、研发以及生产中心，在生产信息化、制造柔性化、办公人性化等方面真正实现从传统制造行业向先进制造业的产业升级，从而达到满足客户不断增长的市场需求，扩大产品市场占有率，具有较好的经济效益。
三、募投项目实施情况
扩产项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建约1.94万㎡办公及科研场所，约2.61万㎡电梯生产基地，140米高6井道电梯试验塔，并购置相关办公、研发和生产设备。该项目于2009年启动前期建设，2011年末达到预计可使用状态，项目的建设和实施不仅提高了公司电梯产品产能，同时也提升了公司管理信息化、生产线自动化，实现了企业从传统制造工厂向先进制造业的产业升级。
四、项目募集资金使用情况与节余情况
截至2015年2月28日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
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（下转B36版）