（上接B35版）
截至2015年2月28日，江南嘉捷首次公开发行股票募集资金投资项目中的扩建厂房电梯生产项目已全部完成，扩产项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
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五、募集资金项目节余的原因
1、在整个扩产项目的建设过程中，严格采用招投标方式，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。
2、在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，在节约了部分设备的投入的情况下仍然达到预定产能的效果。
3、募集资金存放期间产生利息收入。
六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将扩产项目截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015年2月28日产生的节余募集资金合计3,534.55万元以及2015年2月28日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在扩产项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
经认真核查“扩建厂房电梯生产项目”的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：
截止2015年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目中“扩建厂房电梯生产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金28,325.88 万元，节余募集资金3,534.55万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，同意“扩建厂房电梯生产项目”予以结项，并将截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015年2月28日产生的节余募集资金合计3,534.55万元以及2015年2月28日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况
八、保荐机构专项核查意见
作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为，江南嘉捷本次将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，第三届董事会第十二次会议审议通过，并将提交 2014 年度股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金用于永久补充公司流动资金。
九、监事会意见
监事会认为：公司对募投项目“扩建厂房电梯生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。并将本议案提交股东大会审议表决。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-010号
江南嘉捷电梯股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月9日召开公司第三届董事会第十二次会议，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议以 8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
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以上内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2015-011号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月1日 14点00 分
召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月1日
至2015年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2015年3月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2015年3月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、议案10、议案13-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年3月31日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
江南嘉捷电梯股份有限公司证券部
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
邮政编码：215122
联系人：邹克雷 、包燕
联系电话：0512-62741520
传真：0512-62860300
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2015年3月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
江南嘉捷电梯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月1日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。