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2014年3月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，批准公司向控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）购买商品和出售商品，预计2014年度发生购买商品关联交易7000万元。
由于业务规模扩大，2014年本公司与蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）的关联交易实际执行金额超出预计14,856,176.53元。此外，2014年本公司未预计与合肥瑞特新型建材有限公司（以下简称“合肥瑞特”，水建总公司控股子公司）发生日常关联交易，但由于业务需要，实际发生关联交易667,094.15元。两项合计，2014年实际执行的日常关联交易超出2014年度预计金额15,523,270.68元，公司董事会决定对该两项日常关联交易予以追认。
2015年3月10日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认2014年日常关联交易超额部分的议案》，对2014年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5 票同意，0 票反对,0 票弃权。
上述日常关联交易，未超过3000万元，且未超过公司2014年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）蚌埠瑞康新型材料有限公司
注册地址：蚌埠市黑虎山路21号
法定代表人：陶良敬
注册资本：1000万元，全部为水建总公司出资。蚌埠瑞康系本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司。
经营范围：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产、销售；专用车辆租赁。
（二）合肥瑞特新型建材有限公司
注册地址：合肥经济开发区桃花工业园耕耘路8号
法定代表人：徐友修
注册资本：4000万元，其中本公司出资1800万元，持有其45%的股权；水建总公司出资2200万元，持有其55%的股权。合肥瑞特系水建总公司的控股子公司。
经营范围：新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售；新型墙体材料生产、销售；相关机电产品开发、生产、销售；建筑材料销售；周转材料租赁与销售；电器、水暖装饰材料的销售；电线、电缆、高低压开关柜销售；沥青销售。
(二)与上市公司的关联关系
蚌埠瑞康和合肥瑞特分别系本公司控股股东水建总公司的全资和控股子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定，蚌埠瑞康与本公司构成关联关系。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2014年，公司与蚌埠瑞康日常关联交易金额超出预计14,856,176.53元；公司2014年度未预计与合肥瑞特发生日常关联交易，2014年实际与合肥瑞特发生关联交易667,094.15元；两项合计共计超出预计金额15,523,270.68元，超额部分未超出公司2014年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次超额关联交易无需提交公司股东大会审议。
蚌埠瑞康、合肥瑞特专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够保证商品混凝土的质量，履约能力较强。公司与蚌埠瑞康、合肥瑞特的交易有充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，没有损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方购买商品混凝土，能保证公司建筑工程所用商品混凝土质量稳定、使用方便，保证工程质量，降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场原则定价，没有损害公司和公司股东的利益，且与关联购买原材料交易金额占公司采购的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-020
安徽水利开发股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司拟为马鞍山和顺工程建设有限公司（以下简称"马鞍山建设）、南陵和顺实业发展有限公司（以下简称“南陵和顺”）、安徽水利人防设备有限公司（以下简称“安徽人防”）、安徽水利顺安起重设备安装有限公司（以下简称“顺安起重”）、咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）、滁州和顺实业有限公司（以下简称“滁州和顺”）、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称“龙子湖水资源”）等7家子公司向银行融资提供担保。
担保金额：公司拟为马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、泾渭投资、滁州和顺、龙子湖水资源等7家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5,000万元、2,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元、2,000万元、35,000万元提供连带责任担保，担保总金额为77,,000万元。截止公告日，公司为上述7家子公司担保余额为69,539万元。
截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币69,539万元（不含本次担保），无逾期担保。
一、担保情况概述
马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、泾渭投资、滁州和顺、龙子湖水资源等7家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5,000万元、2,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元、2,000万元、35,000万元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
单位：%，万元
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截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币69,539万元，全部为对公司全资、控股子公司担保，无其他对外担保。
上述担保事项经公司于2015年3月10日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额77,000万元，占公司2014年度经审计合并会计报表净资产的43.80%，超过公司净资产的10%；同时为泾渭投资30,000万元担保和龙子湖水资源35,000万元担保分别占公司2014年经审计合并会计报表净资产的17.07%和19.91%，单项担保超过公司净资产的10%；此外马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、龙子湖水资源2014年底资产负债率均超过70%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）马鞍山和顺工程建设有限公司
法定代表人：陈修翔
注册资本：19,000万元
注册地址：马鞍山市雨山区经济开发区视聆通软件园201室
经营范围：路桥工程、房屋建筑工程、市政工程设计、施工；对建筑业企业的投资。
马鞍山建设系本公司控股子公司，本公司持有其52.63%的股权，英大信托有限责任公司有其47.37%的股权，本公司相对控股。截止2014年12月31日，马鞍山建设资产总额127,041.52万元，负债总额94,282.10万元，净资产32,759.42万元，资产负债率为74.21%；2014年度营业收入2,280.99万元，净利润 -2,945.98 万元。
（二）南陵和顺实业发展有限公司
法定代表人：高立久
注册资本：3,000万元
注册地址：南陵县籍山路与南翔路交叉口和顺阳光城市
经营范围：水资源综合治理与开发；水业投资经营与管理；水利、市政等基础设施投资与建设；房地产开发与管理（凭资质证经营）；新型材料开发、生产与销售。
南陵和顺系本公司全资子公司。截至2014年12月31日，南陵和顺资产总额32,064.22万元，负债总额27,100.37万元，净资产4,963.85万元，资产负债率84.52％。2014年度营业收入13,536.33万元，净利润1,034.27万元。
（三）安徽水利人防设备有限公司
法定代表人：于林
注册资本：1,000万元
注册地址：蚌埠市嘉和路488号
经营范围：建筑设备器材、机电产品、空调通风设备、人防工程防护设备的生产、加工、销售及安装。
安徽人防为本公司全资子公司。截至2014年12月31日，安徽人防资产总额7,627.32万元，负债总额6,230.63万元，净资产1,396.70万元，资产负债率81.69％。2014年度营业收入3,981.69万元，净利润60.29万元。
（四）安徽水利顺安起重设备安装有限公司
法定代表人：赵豹
注册资本：500万元
注册地址：蚌埠市华光大道1188#1号楼
经营范围：起重设备安装、机械设备租赁。
顺安起重为本公司全资子公司。截止2014年12月31日，顺安起重资产总额4,509.31万元，负债总额3,560.33万元，净资产948.98万元，资产负债率78.96％；2014年度营业收入3,131.91万元，净利润193.67万元。
（五）咸阳泾渭投资有限公司
法定代表人：张晓林
注册资本：51,250万元
注册地址：咸阳市渭城区人民东路30号秦峰大厦B座10-1室
经营范围：建设项目投资
泾渭投资系公司控股子公司，其中本公司出资41,250万元，安徽国元信托有限责任公司出资10,000万元，本公司相对控股，本公司控股比例为80.49%。截止2014年12月31日，泾渭投资资产总额85,826.10万元，负债总额34,174.09万元，净资产51,652.01万元，资产负债率为39.82%；2014年度营业收入274.05万元，净利润4,052.54万元。
（六）滁州和顺实业有限公司
法定代表人：陈修翔
注册资本：15,040万元
注册地址：滁州市扬子路294号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理，水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。
滁州和顺系公司全资子公司。截至2014年12月31日，滁州和顺资产总额14,065.86万元，负债总额2,209.91万元，净资产11,855.95万元，资产负债率为15.71%；2014年度营业收入0万元，净利润-559.15万元。
（七）蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司
法定代表人：杨广亮
注册资本：40,200万元
注册地址：滁州市扬子路294号
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理，水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；建筑机械、材料租赁。
龙子湖水资源系公司控股子公司，其中本公司出资20,200万元，安徽国元信托有限责任公司出资20,000万元，本公司相对控股，控股比例为50.25%。截至2014年12月31日，滁州和顺资产总额150,060.47万元，负债总额106,432.69万元，净资产32,627.99万元，资产负债率为70.93%；2014年度营业收入6,788.83万元，净利润2,813.85万元。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额77,000万元，占公司2014年度经审计合并会计报表净资产的43.80%，超过公司净资产的10%；同时为泾渭投资30,000万元担保和龙子湖水资源35,000万元担保分别占公司2014年经审计合并会计报表净资产的17.07%和19.91%，单项担保超过公司净资产的10%；此外马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、龙子湖水资源2014年底资产负债率均超过70%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议主要内容
公司拟为马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、泾渭投资、滁州和顺、龙子湖水资源等7家子公司向银行分别融资5,000万元、2,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元、2,000万元、35,000万元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
四、对公司影响
本次担保均为对公司全资、控股子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：
本次公司为马鞍山建设、南陵和顺、安徽人防、顺安起重、泾渭投资、滁州和顺和龙子湖水资源提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司全资、控股子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意公司为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会审议之日，本公司对外担保余额为人民币69,539万元，全部为对全资、控股子公司的担保。担保余额占公司2014年度经审计合并会计报表净资产的39.45%。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015- 021
安徽水利开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月17日 9点 30分
召开地点：公司总部一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月17日
至2015年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已于2015年3月11日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案五、关于预计2015年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2015年4月16日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2015年4月16日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、 其他事项
（一）公司不接受股东以电话方式进行登记；
（二）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-022
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年3月10日上午在公司总部一号会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，职工代表监事许业勇先生因工作原因未能出席。会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(二)审阅了《2014年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(三)审阅了《2014年度公司财务决算报告及2015年度财务预算报告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(四)审阅了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2014年，本公司母公司报表实现净利润45,200.49万元，按照规定，提取10%的法定公积金4,520.05万元。年初未分配利润为83,531.78万元，扣除本年度已分配的利润2,007.72万元和本年度应当提取的法定公积金，2014年年末可供分配的未分配利润为122,204.51万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2014年度利润分配方案为：以目前总股本50,193万股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度。本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(五)审阅了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(六)审阅了审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为马鞍山和顺工程建设有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、安徽水利人防设备有限公司、安徽水利顺安起重设备安装有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、滁州和顺实业有限公司、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司等7家子公司分别向银行融资5,000万元、2,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元、2,000万元、35,000万元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年，担保总额77,000万元。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
(七)决定将上述第一项内容提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一五年三月十日