证券代码：002306 证券简称：中科云网公告 编号：2015-37

  债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

  中科云网科技集团股份有限公司

  “ST湘鄂债”及其他相关风险提示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)，2014年业绩继续亏损，公司董事会特别提醒投资者关注以下风险。

  一、公司股票可能被实施退市风险警示的风险

  公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)，2014年全年继续亏损，根据《深圳证券交易所债券上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票将可能被实施退市风险警示。

  二、“ST湘鄂债”可能被暂停上市的风险

  因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示，如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司2014年年度报告披露之日起，“ST湘鄂债”将被实施停牌。

  三、“ST湘鄂债”回售兑付风险

  公司于2015年3月11日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-36），控股股东孟凯先生的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）拟减持3000万股公司股份，所得部分资金将通过财务资助形式向公司提供资金，用以兑付“ST湘鄂债”。截至2015年3月11日，公司偿债资金专户余额为1039万元，尚存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，即使本次减持资金预计约1亿元在“ST湘鄂债”回售日之前及时到账，仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否在2015年4月按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。

  四、公司被立案调查相关风险

  2014年10月12日，中国证监会向公司下达《调查通知书》（稽查总队调查通字141906号），因公司涉嫌违反证券法律法规的行为，决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未产生结果。

  如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.1条第（八）项规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票交易三十个交易日，交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2014年修订）》13.2.5条的要求，在退市风险警示期间，至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。

  公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

  五、实际控制人无法履行承诺的风险

  根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出承诺。此前实际控制人及其一致行动人承诺给公司的财务资助款项仍有1500万元尚未到账。同时，由于目前实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份全部处于质押状态且部分股份被有权机关冻结，上述承诺能否及时履行亦存在较大不确定性。

  特此公告，敬请投资者特别关注上述风险。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日