证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-005

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2015年2月28日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年3月10日在公司技术中心三楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际到会董事11名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文及摘要刊载于2015年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2014年财务决算报告》

2014年度公司实现营业收入88,550.62万元，营业成本64,634.22万元，净利润3,764.13万元，每股收益0.15元。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2015年财务预算报告》

以公司2014年度的经营业绩及2015年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司2015年合并不含税营业收入预算为93,000万元。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

风险提示：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，也不构成公司对2015年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2014年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（XYZH/2014NJA1020）号审计报告，东源电器2014年度实现净利润24,535,433.99元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取10%的法定盈余公积金2,453,543.40元，加年初未分配利润137,428,453.54元，减当年对股东分配股利5,067,360.00元，实际2014年度可供股东分配的利润154,442,984.13元。

会议同意公司2014年度利润分配的方案为：以2014年12月31日公司总股本25336.80万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.3元（含税）。

本次利润分配方案合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，独立董事对本事项发表了独立意见。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事对本事项发表了独立意见。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文刊载于2015年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

2015年，公司拟向银行申请授信额度为54000万元。分别为：中国农业银行南通市通州市支行13500万元；中国工商银行南通市通州市支行15000万元；中国建设银行南通市通州市支行7500万元；中国银行南通市通州市支行4000万元；中国交通银行南通市通州支行4000万元；平安银行南京分行5000万元；中国民生银行股份有限公司南通分行5000万元。公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

2015年，公司计划为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司15000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源电力智能设备有限公司11000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司10000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司3000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通辉德电器工程有限公司1500万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司500万元人民币银行贷款授信提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司提供相应担保。

独立董事对本事项发表了独立意见。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容刊载于2015年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司章程》修改条款详见附件一，《公司章程》全文刊载于2015年3月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司董事会议事规则》修改条款详见附件二，《公司董事会议事规则》全文刊载于2015年3月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事黄武进先生、朱德林先生根据相关规定辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务后，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一。为此，会议决定补选周宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

周宁女士简历详见附件三。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于本次交易的备考审计报告等相关报告；聘请具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司对拟购买标的资产进行加期评估并出具了资产评估报告，加期评估结果进一步验证了本次交易标的资产定价公允性，本次交易方案无需进行调整。

本议案关联董事王菊芬、陈林芳回避表决，由公司其他9名非关联董事审议表决。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《备考审计报告》、《资产评估报告》具体内容刊登于2015年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

会议决定于2015年4月2日上午在公司技术中心三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议下列议案：

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年年报及摘要》

4、审议《2014年财务决算报告》

5、审议《2015年财务预算报告》

6、审议《2014年利润分配方案》

7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

会议通知具体内容刊登于2015年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

附件一：《公司章程》修改条款

1、《公司章程》第一百零六条原为：

“第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

现修改为：

“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

2、《公司章程》第一百零一十一条原为：

“第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为：

“第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

附件二：《公司董事会议事规则》修改条款

《规则》第二十六条原为：

“第二十六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

现修改为：

“第二十六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

附件三：周宁女士简历：

周宁女士：周宁，女，1975年4月出生，中国国籍，硕士学历。历任安徽省濉溪县林业局、濉溪县城建局职员，最近五年任江苏尚韬律师事务所律师。

周宁女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，周宁女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-006

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2015年2月28日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年3月10日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事5名，实际到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席浩银琪先生主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2014年财务决算报告》

2014年度公司实现营业收入88,550.62万元，营业成本64,634.22万元，净利润3,764.13万元，每股收益0.15元。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2015年财务预算报告》

以公司2014年度的经营业绩及2015年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司2015年合并不含税营业收入预算为93,000万元。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

风险提示：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，也不构成公司对2015年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2014年利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（XYZH/2014NJA1020）号审计报告，东源电器2014年度实现净利润24,535,433.99元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取10%的法定盈余公积金2,453,543.40元，加年初未分配利润137,428,453.54元，减当年对股东分配股利5,067,360.00元，实际2014年度可供股东分配的利润154,442,984.13元。

会议同意公司2014年度利润分配的方案为：以2014年12月31日公司总股本25336.80万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.3元（含税）。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

公司监事会作为对公司内部控制制度进行监督核查的机构，认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。经审核，监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2014年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。

赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

2015年，公司计划为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司15000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源电力智能设备有限公司11000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司10000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司3000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通辉德电器工程有限公司1500万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司500万元人民币银行贷款授信提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司提供相应担保。

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一五年三月十二日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-007

江苏东源电器集团股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月9日收到陆燕女士提交的书面辞职报告。

陆燕女士因个人原因申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事及副董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后陆燕女士将不再担任公司其他职务。

公司董事会对陆燕女士在担任公司第六届董事会董事、副董事长期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-008

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

被担保人名称：国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司。

二、担保程序及担保内容：

公司于2015年3月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司计划为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司15000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源电力智能设备有限公司11000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司10000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司3000万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通辉德电器工程有限公司1500万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司500万元人民币银行贷款授信提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司提供相应担保。

该项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况：

1、国能子金电器（苏州）有限公司

成立时间：2002年11月14日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：景俊甫

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围:研发、生产、销售：220KV及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司100%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产为19,818万元，总负债为14,389万元，股东权益为5,429万元，资产负债率为72.6%。

2014年营业总收入22,990万元，净利润726万元。

2、南通东源电力智能设备有限公司

成立时间：2010年11月10日

注册资本：12000万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区经济开发区文盛路口

经营范围:电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产销售（国家有专项规定的从其规定）。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司100%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产为26,199万元，总负债为13,852万元，股东权益为12,347万元，资产负债率为52.87%。

2014年营业总收入16,252万元，净利润432万元。

3、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：2004年12月3日

注册资本：670万美元

法定代表人：徐伟

住所：南通市通州区十总镇振兴北路16号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司68.66%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产17,008万元，总负债为9,949万元，股东权益为7,059万元，资产负债率为60.89%。

2014年营业总收入21,377万元，净利润1,094元。

4、南通泰富电器制造有限公司

成立时间：2003年8月6日

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：张建平

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路17号

经营范围：生产销售 10-252KV系列真空断路器、智能化SF6断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及其他电器产品和元件。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司100%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产9,550元，总负债为2,706元，股东权益为6,844元，资产负债率为28.34 %。

2014年营业总收入8,692万元，净利润1,790万元。

5、南通辉德电器工程有限公司

成立时间：2003年8月6日

注册资本：1500万元人民币

法定代表人：张建华

住所：南通市通州区十总镇通掘路80号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高压电器元件、各种彩钢制造与销售、钢材销售。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司53.33%的股权，公司子公司南通阿斯通电器制造有限公司持有该公司33.33%股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产4,449万元，总负债2,138万元，股东权益2,311元，资产负债率为48.06%。

2014年营业总收入3,487万元，净利润601万元。

6、南通东源互感器制造有限公司

成立时间：2001年12月4日

注册资本：785万元人民币

法定代表人：陈忠

住所：南通市通州区十总镇东源大道2号

经营范围：电流、电压互感器、电子式电流，电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工，销售。（国家有专项规定的从其规定）

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司50.96%的股权。

财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产为2,695万元，总负债为1,019万元，股东权益为1,676万元，资产负债率为37.81%。

2014年营业总收入2,158万元，净利润492万元。

四、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保， 并将此议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保和逾期担保情况

截止到2015年3月10日（公司第六届第十次董事会召开日），本公司累计对外担保余额为人民币8,987万元，均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为国能子金（苏州）有限公司提供担保6,277万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保1,410万元；为南通阿斯通电器制造有限公司提供担保1,300万元。公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的17.09%，公司的控股子公司无对外担保情况，公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-009

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十次会议提议召开2014年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年4月2日（周四）下午2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年4月2日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月1日15:00 至 2015年4月2日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年3月26日

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年年报及摘要》

4、审议《2014年财务决算报告》

5、审议《2015年财务预算报告》

6、审议《2014年利润分配方案》

7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

股东大会上将听取独立董事 2014 年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案6、议案9、议案12将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2014年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议出席对象

1、截至2015年3月26日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间：2015年3月30日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）。

3、登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、 网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362074, 投票简称: 东源投票

2、投票时间：2015年4月2日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案均表示相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年报及摘要》	3.00
4	《2014年财务决算报告》	4.00
5	《2015年财务预算报告》	5.00
6	《2014年利润分配方案》	6.00
7	《公司2014年度内部控制自我评价报告》	7.00
8	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	8.00
9	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	9.00
10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00
11	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	11.00
12	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	12.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应股数	1股	2股	3股

5、 计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案十二的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十二分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十二分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十二的分项表决为准。

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年4月1日15:00，结束时间为2015年4月2日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、 其他事项：

（一）联系人：邱艳楠

电 话 ：0513-86268788

传 真：0513-86268222

邮政编码：226341

（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

附：

江苏东源电器集团股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见
		同意		反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年年报及摘要》
4	《2014年财务决算报告》
5	《2015年财务预算报告》
6	《2014年利润分配方案》
7	《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8	《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10	《关于修改<公司章程>的议案》
11	《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-010

江苏东源电器集团股份有限公司

关于举行2014年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月20日（周五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司总经理邱卫东先生，副总经理、财务总监吴永钢先生，副总经理、董事会秘书陈林芳女士，独立董事黄新国先生。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日