股票代码： 600482 股票简称： 风帆股份 编号： 2015-004

  风帆股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘福垣先生的书面辞职报告。因个人工作及年龄原因，刘福垣先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  因刘福垣先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘福垣先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，刘福垣先生承诺将继续履行独立董事应尽的义务。

  刘福垣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，积极发挥专业优势，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘福垣先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  风帆股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十二日