证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—022

  河南安彩高科股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项

  投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于2015年3月11日9：30—10：30在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长（兼总经理、代行董事会秘书）蔡志端先生、财务负责人荣建军先生、标的公司（河南省中原天然气开发有限公司）的代表赵旭东先生参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就关于终止以发行股份购买资产方式收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权，改为以非公开发行股票募集资金收购上述股权的相关事项的情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

  1、在剥离亏损资产加上注入土地，中原天然气，海川电子等优质资产后，公司管理层是否有明确的方向来改善盈利，公司未来发展情况如何？

  安彩高科：

  本次公司股票停牌期间所筹划重大事项主要目的为贯彻公司发展战略要求，完善公司业务布局，提升公司盈利能力及核心竞争力。公司将继续深化整体发展战略，进一步明晰公司发展方向；继续对公司业务、资产和资源配置进行完善，提升公司持续盈利能力，实现公司价值的持续增长，保证股东的利益。

  2、本次非公开发行股票募集资金收购中原天然气55%股权的目的？

  公司董事长蔡志端：

  本次收购中原天然气55%股权，目的为：进一步完善公司燃气业务布局，推动公司战略转型；增加新的利润增长点，提升公司盈利能力和抗风险能力。

  3、公司停牌这段时间大盘涨了这么多，你们能不能为我们投资者做点什么？安彩的做法是否能维护中小投资者的利益？

  安彩高科：

  本次公司进行的各项资产重组工作，目的是为了公司未来进一步改善经营业绩，培养新的增长点，力争为投资者带来更好的回报。

  4、如果在条件允许的情况下，大股东未来是否还会继续向安彩高科进行资产注入？

  安彩高科：

  公司承诺在披露关于终止以发行股份购买资产方式收购河南省中原天然气开发有限公司55%股权、改为以非公开发行股份募集资金收购上述股权的相关情况的投资者说明会召开情况的公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。这也是交易所相关规定的要求。

  5、六个月后，是否会继续其他重组相关事宜的研究推进？控股海川电子是不是安彩下一步主攻方向，公司是否准备做高铝高碱高强触摸屏用保护玻璃项目？

  安彩高科：

  海川电子玻璃拥有设计产能1200万平米超薄电子玻璃生产线，具备0.33mm-1.1mm规格的钠钙硅超薄电子玻璃产品的设计生产能力，产品可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO导电玻璃等领域。该公司是国内掌握上述规格超薄电子玻璃生产技术和具备稳定生产能力的领先企业之一。公司本次对海川电子玻璃股权的收购，有利于实现公司对超薄电子玻璃产品领域业务布局的突破。公司将根据海川电子玻璃业务发展的情况和公司的发展战略情况，推进后续合作进程。

  本次收购有利于公司迅速进入技术含量高、市场需求大及产品附加值高的超薄电子玻璃业务领域，未来公司将根据相关产品的市场情况和公司业务发展规划，确定产品发展方向。

  6、这次所剥离资产是上次增发股票的主要项目，这表明上次增发事项已失败？前次非公开发行募集资金的使用情况如何？

  安彩高科：

  公司前次非公开发行股票募集资金投资项目原主要用于超薄玻璃基板项目，后变更为日处理50万方天然气液化工厂项目，其他用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司在定期报告中已披露前次非公开发行募集资金使用情况，请参见相关公告。

  7、与控股股东的资产置换方案中，用部分债权换土地使用权，未来是否有可能损害上市公司利益？

  安彩高科：

  本次资产置换置入土地资产的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国资管理部门备案的评估结果为基础确定，待正式评估结果和定价确定后将予以公告。

  本次资产置换交易中，将河南投资集团持有的本公司实际使用458亩土地工业用地使用权的置入及相关后续承诺，有助于提升公司经营性资产的完整性，同时也履行了控股股东前期所做相关承诺。

  8、50万立方米的LNG项目进展如何，达产后是否作为后续玻璃相关项目的配套设施？公司光伏玻璃资产目前经营状况如何，盈利状况如何？安彩燃气公司截至目前为止完成相关投资额多少，预计收益率多少，加气站地理分布情况？公司托管的新能硅业目前经营状况如何，目前的产能是多少？

  安彩高科：

  公司50万立方米的LNG项目预计将于2015年建成投产。公司光伏玻璃业务经营情况正常，业绩情况请见公司定期报告。安彩燃气及新能硅业相关情况请见公司定期报告。

  9、本次非公开发行的发行对象是谁？

  安彩高科：

  本次公司非公开发行股票对象为不超过10名特定投资者，将在获取发行批文后采取询价方式确定。

  10、此次资产剥离与置换是否涉及大额税费支出？所收购中原天然气股份的持有者美国公司的实际控制人是谁？美国公司的股权结构是否能够公布？

  安彩高科：

  本次置换公司不涉及大额税费。美国杰司瑞公司相关情况将在后续公告中按照信息披露规则进行披露。

  11、股票什么时候复牌？

  安彩高科：

  本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。

  公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司

  董事会

  2015年3月12日

  证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—023

  河南安彩高科股份有限公司

  股票复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月26日起停牌，自2014年12月10日起连续停牌。2015年1月9日,公司披露了重大资产重组继续停牌公告，公司股票自 1 月 9 日起继续停牌不超过30日 。公司召开五届十三次董事会审议通过了公司股票继续停牌的议案，公司股票自2015年2月9日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司每五个交易日披露了相关进展公告。

  2015年3月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于资产置换及相关关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等与公司资产置换、非公开发行A股股票事宜相关的议案。2015年3月11日9：30—10：30，公司在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，并将说明会召开情况进行了公告。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》与本公告同日披露的相关公告。

  根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月12日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司

  董事会

  2015年3月12日