证券代码：002312    证券简称：三泰控股    公告编号：2015-034

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于2014年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年3月11日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人补建先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，该议题按照《公司章程》有关规定，将提交公司董事会及股东大会审议。现将预案具体内容预披露如下：

  1、鉴于公司2014年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分

  享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人补建先生提议2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。

  2、公司实际控制人补建先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上

  述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  3、公司保证考虑未来股本变动后的预计利润分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

  公司董事会接到公司实际控制人补建先生有关2014年度利润分配预案的提

  议及承诺后，公司补建、陈延明、贾勇、夏予柱、张桥云等5名董事（占公司董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事一致认为：公司实际控制人补建先生提议的2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并符合公司的发展规划，该预案符合有关法律、法规以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）的股东回报规划》的有关规定。上述利润分配预案已经公司半数以上董事同意，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时，投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日