证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－020

  福建省南纸股份有限公司

  第六届董事会

  第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于2015年3月11日在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以计名投票方式，审议通过了《关于公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供4500万元无息财务资助的议案》。

  为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供4500万元无息财务资助，用于公司临时资金周转，周转期限不超过6个月。在临时周转期内，公司可根据实际需要分笔提用，公司控股股东不收取任何利息和费用，也无需公司提供担保。

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第五十六条：关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”规定，该议案已申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  2015年3月11日