第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-026
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”) 于2015年2月16日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知，于2015年3月10日在公司第五会议室召开了第六届董事会第七次会议。公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议（董事吕来升先生因公务出差未能出席本次会议，委托董事厉大成先生代为出席并全权行使表决权，独立董事徐国祥先生因公务出差未能出席本次会议，委托独立董事孙锋先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长薛桓先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
（五）审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润9,525,686.78元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为9,525,686.78元，加上年初未分配利润-4,767,309,501.92元，2014年末可供股东分配的利润为-4,757,783,815.14元。
公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。
（八） 审议通过了《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度社会责任报告》。
（九）审议通过了《关于<公司董事会审计与风险防范委员会2014年履职情况报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险防范委员会2014年履职情况报告》。
（十）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2014年工作总结报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
（十一）审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
招商证券股份有限公司出具了《关于保定天威保变电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
独立董事意见：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（十三）审议通过了《关于<公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
《保定天威保变电气股份有限公司2014年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2014年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（十四）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
（十五）审议通过了《关于申请恢复公司债券上市交易的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于申请恢复公司债券上市交易的公告》。
（十六）审议通过了《关于对印度合资公司投资调整的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对印度合资公司投资调整的公告》。
（十七）审议通过了《关于向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款12,500万元的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款的公告》。
（十八）审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2014年年度股东大会。
关于2014年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-027
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）于2015年2月16日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第五次会议的通知，2015年3月10日在公司第五会议室召开了第六届监事会第五次会议。会议由监事会主席苏士英先生主持，会议应到5名监事，实际5名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
（四）审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2014年度实现净利润9,525,686.78元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为9,525,686.78元，加上年初未分配利润-4,767,309,501.92元，2014年末可供股东分配的利润为-4,757,783,815.14元。
公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。
（六）审议通过了《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度社会责任报告》。
（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（八）审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
招商证券股份有限公司出具了《关于保定天威保变电气股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《关于<公司2014年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会对公司编制的《2014年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：
1、公司参与2014年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
2、公司2014年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2014年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
4、公司2014年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《保定天威保变电气股份有限公司2014年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2014年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
三、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。
（三） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，定期出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司最近一期募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不存在问题。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司2014年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（六）监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
报告期内，公司监事会审阅了《保定天威保变电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-028
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2014年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，保变电气母公司对存在减值迹象子公司的长期股权投资计提减值准备。
（一）2014年各公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2014年度计提各类减值4,735.92万元，共减少当期合并报表利润总额4,735.92万元。
计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2014年度计提坏账准备-547.34万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算冲回坏账损失547.34万元。其中应收账款冲回坏账准备3,012.15万元，其他应收款计提坏账准备2,464.81万元，主要是公司应收参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司委贷利息按照个别认定法增提坏账准备2,419.48万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为547.34万元。
2、存货跌价准备
2014年度部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备4,585.06万元，其中原材料计提97.44万元，在产品计提760.29万元，产成品计提3,727.33万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-4,585.06万元。
3、可供出售金融资产减值准备
2014年度计提可供出售金融资产减值准备698.19万元，为保变电气本部对参股公司三菱电机天威输变电设备有限公司（以下简称“三菱电机”）计提。截至报告期末，三菱电机账面净资产211.51万元，在充分考虑其资产增值因素后，公司依据2014年末应享有的净资产与原始出资差额计提减值。本期计提可供出售金融资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-698.19万元。
4、计提合并范围内长期股权投资减值
2014年度对合并范围内长期股权投资计提减值准备640.60万元，为保变电气本部及保定天威互感器有限公司对“天威投资”管理公司封闭式股份公司计提，“天威投资”管理公司封闭式股份公司目前处于项目停滞状态且连续亏损，截至报告期末其账面净资产8.45万元，公司依据2014年末应享有的净资产与原始出资差额计提减值。因保定天威互感器有限公司及“天威投资”管理公司封闭式股份公司同属合并范围内子公司，上述减值计提事项对合并报表利润总额无影响。
（二）2014年全年各公司计提减值情况
2014年保变电气合并计提各类资产减值损失4,735.92万元，对合并报表利润总额影响-4,735.92万元。
2014年保变电气母公司计提资产减值损失6,292.91万元，对母公司报表利润总额影响-6,292.91万元，对合并报表利润总额影响-5,589.42万元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-029
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1298号文核准，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日非公开发行人民币普通股（A股）161,616,161股，本次发行募集资金总额为799,999,996.95元，扣除本次发行费用8,991,509.43元，募集资金净额791,008,487.52元。
募集资金已于2014年12月26日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2014]第1-00086号）《验资报告》。本次募集资金全部用于补充流动资金。
截止2014年12月31日，公司已使用募集资金791,008,487.52元，用于补充流动资金791,008,487.52元，余额为0元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，同时公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及时修订了《募集资金管理制度》，与新规定保持一致。
按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规，2014年12月26日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行和中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2014 年 12月31日募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行名称 | 银行账号 | 存储金额 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行 | 0409003829300057630 | 400,000,000.00 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行 | 13001665608050519557 | 391,599,996.95 | 0 |
注：中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行开立的人民币验资账户13001665608050519557账号内391,599,996.95元中包含未扣除的律师费、会计师费以及与本次发行相关的其他费用合计591,509.43元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2014年12月31日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：
（一）公司2014年非公开发行人民币普通股（A股）的募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。
（二）公司2014年度对募集资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 791,008,487.52 | 本年度投入募集资金总额 | 791,008,487.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 791,008,487.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 无 | 791,008,487.52 | — | 791,008,487.52 | 791,008,487.52 | 791,008,487.52 | 0 | 100 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 791,008,487.52 | — | 791,008,487.52 | 791,008,487.52 | 791,008,487.52 | 0 | 100 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 0 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
(下转B23版)