关于全资子公司宁波双成取得
海域使用权成交确认书的公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-041
海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司宁波双成取得
海域使用权成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权子公司参与竞买海域使用权的议案》，同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）使用自有资金不超过2,000万元，参与竞买宗海名称为甬新海出12-2#的海域使用权，同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。详见2015年2月14日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》（公告编号：2015-031）。
近日，公司全资子公司宁波双成参与了宁波市海洋与渔业局举行的甬新海出12-2#宗海的海域使用权挂牌出让活动，以总价人民币1,825万元竞得宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权（面积7.2243公顷），并且宁波双成与宁波杭州湾新区海洋水利管理中心签署了《海域使用权成交确认书》，确认宁波双成为宗海编号为甬新海出12-2#的海域使用权的竞得人。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、交易标的基本情况
1、宗海编号：甬新海出12-2#
2、宗海面积：7.2243公顷
3、用途：工业用海
4、容积率：1.0-1.2
5、绿地率：20%
6、建筑密度：30%-55%
7、成交总价：1,825万元
8、最高使用年限：50年
9、成交日期：2015年3月6日
10、竞得人：宁波双成药业有限公司
11、其他约定：竞得人交纳的竞买保证金，自动转作受让宗海的定金。竞得人应当于2015年3月20日之前，持本《成交确认书》到宁波镇明路618号石油大厦与宁波市海洋与渔业局签订《海域使用权出让合同》。不按期签订《海域使用权出让合同》的，视为竞得人放弃竞得资格，竞得人应承担相应法律责任。
二、竞得土地对公司的影响
宁波双成成功竞得上述地块，可以满足其对生产经营场地的需求，符合公司长期发展战略。
三、后续地块竞买进展情况
公司将根据相关规定，在签订《海域使用权出让合同》和办理相关手续后，及时履行后续进展的信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交确认书》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日
证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2015-042
海南双成药业股份有限公司
关于实施2014年度利润分配
方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行A股股票的发行底价由12.11元/股调整为8.01元/股。
2、公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限由74,318,744股（含74,318,744股）调整为112,359,550股（含112,359,550股）。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年1月31日、2015年2月13日、2015年3月3日召开第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案。
根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票发行价格不低于12.11元/股，本次非公开发行股份数量不超过74,318,744股（含74,318,744股）。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于2015年2月27日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。公司2014年年度权益分派方案为：以截至2014年12月31日公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司于2015年3月4日公告了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年3月9日，除权除息日为：2015年3月10日。公司2014年年度权益分派方案已实施完毕。
鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2014年度权益分派实施后，本次发行底价调整为8.01元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(12.11元/股-0.1元/股)/(1+50%)=8.01元/股（保留两位小数，四舍五入）
二、发行数量的调整
2014年度权益分派实施后，本次发行数量的上限调整为112,359,550股（含112,359,550股）。具体计算如下：
调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=90,000万元/8.01(元/股) =112,359,550股（取整数）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-043
海南双成药业股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2015年3月31日召开2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年3月31日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2015年3月30日-2015年3月31日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事詹长智已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》。《独立董事公开征集委托投票权报告书》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了股权激励事项的相关议案，且证监会已对公司报送的《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止2015年3月25日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 预留限制性股票的处理；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理；
1.12 限制性股票回购注销原则。
2、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述议案均需以特别决议方式表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事对上述议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《第二届董事会第十五次会议决议暨复牌公告》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
三、现场出席会议登记方法
1、登记时间：2015年3月26日及27日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件1）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件2）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件1）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年3月27日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见附件3。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：于晓风胡铱
3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68592978
4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
5、邮政编码：570314
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年3月12日
附件1：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2015年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2015年第三次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期：年月日
附件2：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年月日
附件3：
股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362693。
2、投票简称：“双成投票”。
3、投票时间：2015年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“双成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应的“委托价格”如下：
■
（4）确认投票委托完成。
6、注意事项
（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）不符合上述规定的投票申报无效。
二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
（一）股东进行投票的时间
互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月30日15:00，结束时间为2015年3月31日15:00。
（二）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
1、申请服务密码的流程
（1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（三）投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“双成药业2015年第三次临时股东大会”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
海南双成药业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权
报告书
重要提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事詹长智受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2015年3月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人詹长智作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：海南双成药业股份有限公司
英文名称：Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
注册地址：海口市秀英区兴国路16
股票上市时间：2012-08-08
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：双成药业
股票代码：002693
法定代表人：王成栋
董事会秘书：于晓风
联系地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
公司电话：(0898)68592978
公司传真：(0898)68592978
互联网网址：http://www.shuangchengmed.com/
电子信箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2015年第三次临时股东大会所审议《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。
（三）本委托投票权报告书签署日期为2015年3月12日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事詹长智，其基本情况如下：
詹长智先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，毕业于中国人民大学，取得法学（人口学）硕士及博士学位，并在北京大学经济学院人口研究所完成博士后研究。2003年12月至今，任海口市社科联主席；2004年6月至2014年6月，任海南大学图书馆馆长；目前担任海南省教育科研数字图书馆馆长。同时还担任海南省人民政府信息化专家委员会委员、中国人民政治协商会议海南省委员会第四届及第五届委员、教育部高等学校图书馆工作指导委员会第三届委员及第四届副主任委员、海南省高等学校图书情报工作委员会主任委员。现任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2014年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议，对《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2015年3月25日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2015年3月26日至3月27日期间每个工作日的9:00～17:00。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
收件人：海南双成药业股份有限公司证券部
邮编：570314
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：
詹长智
2015年3月12日
附件：
海南双成药业股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《海南双成药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海南双成药业股份有限公司独立董事詹长智先生作为本人/本公司的代理人出席海南双成药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日