证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-015

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）第六届董事会第五次会议于 2015年 3月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于修改<申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示议案>的议案》。

  2015年3月9日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》，2015年3月11日公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示，公司于2015年3月12日披露了上述事项，详见公司公告2015-009、2015-013。

  本次董事会对《上海证券交易所股票上市规则》进行了深入研究并对公司自身情况进行了客观分析，认为公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除，公司其他风险警示情形也不存在，申请公司股票撤销退市风险警示符合公司实际情况。

  与会董事经认真审议，一致表决通过《关于修改<申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示议案>的议案》。公司将于会后向上海证券交易所重新提交《申请公司股票撤销退市风险警示的报告》。

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一五年三月十三日

  证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-016

  江西昌九生物化工股份有限公司

  关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

  ●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

  一、公司股票被实施退市风险警示的情况

  公司 2012年、2013 年连续两个会计年度经审计净利润均为负值且2013年经审计净资产为负，按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）有关规定，公司股票自 2014 年5月5日起被实行退市风险警示特别处理。股票简称由“昌九生化”变更为“*ST 昌九”。

  二、 公司 2014 年度经审计的财务会计报告情况

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。截至 2014 年 12 月31 日，公司2014年归属于上市公司股东的净利润为34,988,394.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,532,928.90元，归属于上市公司股东的净资产为80,919,718.85元。

  三、公司申请撤销退市风险警示情况

  公司对照《上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示和 13.3.1 条其他风险警示情形进行了认真排查，经排查，公司 2014 年度报告经审计的净利润、净资产指标等涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上市规则》的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于上述原因，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》，公司第六届第五次董事会审议通过《修改<关于申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案>》。公司已于2015年3月12日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。

  公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日