证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－007

  河南中原高速公路股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议于2015年3月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年3月6日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加表决董事10人，董事张杨女士因工作原因，委托董事孟杰先生代为投票表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：

  一、关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案

  2014年7月29日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。为保证郑州机场高速公路与郑州市区交叉的车辆分流和顺利通行，根据《郑州市人民政府关于郑州至机场高速公路新增设立交工程的承诺》，由郑州市政府承担建设资金和费用，公司负责建设，在郑州机场高速公路新增15处分离式立交。本项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，预算总金额约5.3亿元（以政府有权部门批复的金额为准），相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给公司，公司按照批复的新增分离式立交工程预算总额限额使用，计划于2016年6月建成。

  本议案经董事会审议通过后，由董事长及公司经理层具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、项目建设施工、项目用地、项目资金筹措以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、关于河南英地置业有限公司参与土地竞拍的议案

  同意河南英地置业有限公司在综合考虑风险，确保年均股东投资回报率、项目财务内部收益率、资本金财务内部收益率的前提下，参与郑州市某宗地块的竞拍，竞买保证金及后续土地款由河南英地置业有限公司自有资金及销售回款进行筹集。有关进展情况公司将及时披露。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2015年3月13日