股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-005

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  （2015年3月12日）

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月12日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年3月2日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由郭友监事长主持，应出席监事8名，实际亲自出席监事7名，李晓玲监事委托刘进监事代为出席并表决。曾俭华首席风险官、陈彩虹董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过关于监事会2014年度工作总结的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2015年3月12日