证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2015-003

  杭州电缆股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事于世忠的书面辞职报告。 根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关要求，因于世忠属于要求范围内，故辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  鉴于于世忠先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，于世忠先生的辞职申请应当在新任独立董事补其缺额后生效。股东大会选举出新任独立董事之前，于世忠先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务职责。

  公司董事会向于世忠先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司董事会

  二零一五年三月十二日