关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-019
金轮科创股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年3月17日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁陆挺先生，独立董事陆健先生，董事会秘书邱九辉先生，财务总监周海生先生，民生证券股份有限公司保荐代表人徐杰先生和王凯先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与！
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-022
金轮科创股份有限公司
第三届董事会2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第三次会议，于2015年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议
《2014年度董事会工作报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮科创股份有限公司2014年年度报告》之第四节《董事会报告》。
公司独立董事钱锡麟、贺小勇、陆健向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（三）审议《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（六）审议《2015年度经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2015年度经营计划》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2015年高管薪酬及考核方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司2014年度利润分配预案为：
以2014年12月31日的公司总股本134,100,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币8,046,000.00 元（含税）。分配后结余未分配利润12,305,083.74元（母公司）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
《2014年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议《关于提议续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提议公司2015年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
公司独立董事对《关于提议续聘2015年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容请详见2015年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十四）审议《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十六）审议《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《<章程>修订对照表》、《章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十七）审议《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
（十八）审议《关于对金轮针布（江苏）有限公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意将金轮针布（江苏）有限公司的注册资本由人民币10,000万元提高到人民币15,000万元。
（十九）审议《关于提名赵忠尧为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
赵忠尧简历见附件
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第三次董事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015 年3月13日
赵忠尧先生：中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，硕士。1987年5月至1991年11月任西北工业大学讲师。1987年7月毕业于西北工业大学电气工程及自动化专业，获得工学硕士学位。2007年6月毕业于美国麻省理工学院，获得管理学硕士学位。1991年12月加入TCL集团；1991年至2002年期间，先后任TCL电器销售公司西安分公司总经理、西北区总监、常务副总经理、总经理；TCL通力电子（惠州）有限公司总经理；2000年1月至2002年4月期间任TCL集团有限公司董事；2001年10月至2002年9月任TCL电器销售公司总裁；2002年9月至2004年3月任TCL集团多媒体电子事业本部总裁，兼TCL电器销售公司董事长；2004年3月至2014年8月任TCL集团股份有限公司副总裁、高级副总裁，其中2004年3月至6月兼任TCL集团部品事业本部总裁，2004年6月至2006年4月兼任TTE Corporation首席执行官；2007年7月至2014年8月任TCL集团执委会委员；2008年1月至2010年9月兼任惠州泰科立集团股份有限公司董事长兼CEO；2008年6月至2014年4月任TCL集团执行董事； 2010年5月至2011年3月兼任TCL家电产业集团CEO；2010年9月至2013年8月任TCL多媒体科技控股有限公司CEO、执行董事。现任惠州泰科立集团有限公司董事长。
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-023
金轮科创股份有限公司
第三届监事会2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第二次会议，于2015年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月11日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制的和审议的金轮科创股份有限公司《2014年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司2014年度利润分配预案为：
以2014年12月31日的公司总股本134,100,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币8,046,000.00 元（含税）。分配后结余未分配利润12,305,083.74元（母公司）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2014年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议《关于提议续聘2015年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提议公司2015年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2015年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第二次监事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会
2015年3月13日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-024
金轮科创股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
2、本次会计政策变更不会对公司2014年度及以前的利润及所有者权益等报表项目产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策的变更原因
自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、本次会计政策变更的批准
2015年3月11日，公司召开第三届董事会2015年第三次会议和第三届监事会2015年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司决定自 2014年7月1日起执行上述新会计准则。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
3、变更生效日期
自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2014年度及以前的财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会2015年第三次会议决议》；
2、《第三届监事会2015年第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-025
金轮科创股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展需要，对组织架构进行了部分调整，并经公司第三届董事会2015年第三次会议审议通过，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件：
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说明：组织架构中“海门金威工程技术咨询有限公司” 为公司近期投资新设的控股子公司，具体情况如下：
名称：海门金威工程技术咨询有限公司
类型：有限责任公司
注册号码：320684000466991，
住所：海门市海门经济技术开发区广州路999号
法定代表人：唐国忠
注册资本：人民币10万元整
成立日期：2015年03月04日
营业期限：2015 年03月04日至******
经营范围：工程技术信息咨询，工程项目策划、代理、咨询。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金轮科创股份有限公司
《章程》修订对照表
根据中国证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引（2014 年修订）》及[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订。修订后的公司《章程》需经过股东大会审议通过后生效，公司《章程》修订内容对照如下：
■
金轮科创股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股份的批复》 证监许可[2014]43号文核准，公司于2014年1月28日公开发行人民币普通股33,600,000股(其中新股发行数量为30,600,000股，老股转让数量为3,000,000股)，每股面值为人民币1元，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币219,708,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币181,882,060.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已于2014年1月23日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2014）第110042号验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2014年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2014年4月10日，公司召开2014年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。
2014年2月19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金余额为84,252,616.06元，具体存放情况如下：
■
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目尚未建设完成。
（三）募集资金投资项目延期情况
公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。
公司募投项目原计划投资18,211.60万元，计划于2015年12月31日建成。截至2014年12月31日，公司募投项目累计投入金额为940.08万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，主要原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年2月19日，公司召开第二届董事会2014年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司于2014年2月21日补充流动资金9,000万元。截止2014年12月31日，公司共计使用募集资金9,000万元用于暂时补充流动资金。
（七）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2014年9月4日，公司第三届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
2014年9月4日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签署了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，认购“聚宝财富2014稳赢204号”理财产品人民币5,000万元，产品期限182天，到期日为2015年3月6日。
（八）超募资金使用情况
公司募集资金无超募资金
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募投资金存储于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。对于暂时闲置的募投资金，在履行相关程序后购买了银行理财产品或以通知存款、定期存款等方式存储。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：金轮股份自资金到位至2014年12月31日募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度的规定，金轮股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月11日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
金轮科创股份有限公司董事会
2015年3月11日
募集资金使用情况表
编制单位：金轮科创股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
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